Isang investmeng na $100 milyon sa mga governance token ng World Liberty Financial, ang pinakamalaking iisang pampublikong inihayag na pagbili ng mga token na WLFI, ay nagmumula sa isang Chinese businessman na kasalukuyang pinag-aaralan ng UK law enforcement dahil sa paglilinis ng pera.
Ang pag-invest, na ginawa noong Hunyo 26 sa pamamagitan ng UAE-based na Aqua1 Foundation, ay direkta ang hanggang $75 milyon sa mga entidad na pinag-uugnay ng pamilya Trump at mga affiliate ng co-founder na Zach Witkoff. Ang tao sa likod ng foundation, Guren “Bobby” Zhou, ay arestado sa UK noong Marso 2021 dahil sa pag-aalala sa paglilinis ng pera. Napatunayan ng mga opisyales ng Britain na patuloy pa ang imbestigasyon hanggang sa huling bahagi ng Hulyo.
Sundin ang pera
Ipinaglaban ng World Liberty Financial noong 2024 bilang isang decentralized finance protocol na may malalim na ugnayan sa pamilya Trump. Si Eric Trump ay nagsisilbing isa sa mga co-founders kasama si Witkoff, ang anak ng special envoy ni Trump na si Steve Witkoff. Ang proyekto ay nakakuha ng mga hundreds of millions sa pamamagitan ng mga pagbebenta ng kanilang WLFI governance token, at nakakalap ng kapital mula sa mga lokal at internasyonal na pinagkukunan.
Ang deal ng Aqua1 Foundation ay nakatutok hindi lamang dahil sa laki nito kundi dahil sa mga paligid na kasama ang tagapagtatag nito. Si Zhou ay nakaranas ng mga problema sa batas sa dalawang kontinente. Bukod sa imbestigasyon sa paglilinis ng pera sa UK, ang mga hukuman sa Tsina ay naglabas ng sibil na desisyon laban sa kanya na kabuuang humigit-kumulang 19.4 milyong yuan, o humigit-kumulang $2.4 milyon, para sa hindi binayad na utang.
Nakipagkita si Eric Trump kay Zhou sa Dubai upang pag-usapan ang pag-invest, ayon sa pag-uulat ng The New York Times. Pagkatapos ay ilarawan ni Zhou ang pagkakasundo bilang pagkakaugnay sa “crypto venture ng pamilya ni Trump.”
Ang tanong sa due diligence
Mga istandard na protokolo laban sa paglilinis ng pera, ang uri na sinusunod ng tradisyonal na mga institusyong pinansyal bilang karaniwang gawain, karaniwang nagpapalabas ng mga indibidwal na may aktibong imbestigasyon. Ang mga kautusan na “kilalanin ang iyong customer” ay umiiral upang pigilan ang posibleng ilegal na pera na mabuo sa mga produkto pinansyal. Kasama ang hanggang $75 milyon na iniihahatid sa mga entidad na may kinalaman kay Trump at mga affiliate ni Witkoff, ang tanong kung saan nagmula ang perang iyon ay naging higit pa sa isang akademikong pag-aaral.
Ang mga token na WLFI ay gumagawa bilang mga token ng pamamahala para sa protokolo ng World Liberty Financial, na nagbibigay ng karapatan sa pagboto sa mga desisyon ng protokolo. Hindi ito nagpapakita ng equity o pagmamay-ari sa tradisyonal na kahulugan.
Mga layos ng regulasyon
Ang pagtalakay sa batas para sa stablecoin sa Kongreso ay paulit-ulit na bumabalik sa tanong kung dapat bang magkaroon ng mas malalim na mga pangangailangan sa pagpapahayag ang mga crypto project na may ugnayan kay Trump. Ang isang investmeng halagang $100 milyon mula sa isang entidad na may kinalaman sa isang dayuhang nasyonal na pinag-aaralan dahil sa paglilinis ng pera ay ang uri ng case study na ginagamit ng mga regulador upang ipagtanggol ang mas mahigpit na pagmamalasakit.