Inilunsad ng hukuman ng United Kingdom ang proseso ng pagpapadala kay Manpreet Kohli, dating CEO ng Saitama, patungo sa Estados Unidos. Ayon sa Reuters, tinanggihan ng hukom na si Samuel Goozee ang pagtutol ni Kohli noong Agosto 19 at isinumite ang kaso sa gobyerno ng United Kingdom para sa susunod na hakbang sa pananaw ng United States tungkol sa kahilingan para sa pagpapadala.
Ang Kohli ay maaari pa ring mag-apela, kaya’t ang pagpapadala ay hindi pa nagtatapos. Kasalukuyan niyang nasa pagkakabayaran ng ₤200,000 o humigit-kumulang $272,400. Binanggit din ng ulat na hindi pa pinagkakautangan ang Kohli.
Hindi sinuportahan ang pagtutol sa pagpapadala
Bago ayon sa pagpapadala, ang Kohli ay tumutol, isa sa mga dahilan ay ang pag-aalala sa kanyang kalusugan sa mental habang nakakulong sa Amerika, at ang posibilidad ng pagkakasuicide. Naniniwala ang hukom na sapat ang mga pagsisiguro sa proseso ng pagpapadala at sa sistema ng mga bilangguan sa Amerika upang kontrolin ang panganib sa isang tatanggap na antas, kaya’t hindi tinanggap ang pananagot na ito.
Bago sa pag-unlad na ito, naglabas din ang Federal Court ng Boston ng isang desisyon na laban kay Kohli noong simula ng buwan. Tinanggihan ng lokal na hukom ang kanyang aplikasyon para sirain ang indictment. Amin ni Kohli noon na ang Saitama token ay hindi maaaring ituring na sekuridad ayon sa batas ng Estados Unidos.
Sinasakdal ng Amerika ang pagmamaniplula ng token
Nagmula ang kaso sa dating imbestigasyon ng U.S. Department of Justice tungkol sa pagmamaniplula ng cryptocurrency market. Noong Oktubre 9, 2024, dalawang araw pagkatapos maaresto si Kohli sa London, inilabas ng U.S. Department of Justice ang mga akusasyon sa ilalim ng “Operation Token Mirrors,” kung saan inakusahan ang mga sangkot sa pagsasakripisyo at wash trading.
Ang wash trading ay ang pagbebenta at pagbili muli ng isang asset sa pamamagitan ng maraming akawnt, o pagkakasundo sa iba upang lumikha ng maling volume at aktibidad sa merkado, hindi dahil sa totoong pangangailangan sa transaksyon.
Sinabi ng pambayan na ang kita ay humigit-kumulang $20 milyon
Ayon sa U.S. Department of Justice, ang 18 tao, kabilang ang Kohli, ay nagcoordinating ng pagbili ng mga token sa pagitan ng maraming wallet at nagbayad ng bayarin sa ZM Quant at Gotbit upang gawin ang wash trading sa maraming exchange. Sinabi rin ng prosecution na habang tinatakwil ng mga executive ang pagbebenta ng kanilang posisyon, sila ay nagtatago at nagbebenta ng mga token upang kumita ng milyon-milyong dolyar.
Sinasakdal ng pulisya na kumikita ng halos $20 milyon si Kohli. Binanggit din ng ulat na kilala na ng makatutok na Gotbit ang pagpapalit ng presyo at volumen ng token para sa mga kliyente kabilang ang Saitama. Noong Hunyo 2025, napautang ng $23 milyon si Gotbit, at ang founder nito, Aleksei Andriunin, ay nakakulong ng 8 buwan.