PANews, 8 Agosto: Ayon sa The Block, sinanay ng OFAC ng Kagawaran ng Pansariling Pondo ng Amerika ang mga cryptocurrency exchange na Shelbit at Aban Tether, kasama ang tagapag-ugnay ni Shelbit na Siavash Kayvanpour at ang mga kumpanyang may-ari at kontrolado niya sa Georgia, Poland, at United Arab Emirates. Sinasabing ginamit ang mga exchange na ito para sa paglipat ng malaking halaga ng cryptocurrency, pag-iwas sa mga parusa, at pagtutulungan sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran at iba pang mga grupo na itinuturing ng Amerika bilang mga terorista. Sinabi ng Kagawaran ng Pansariling Pondo ng Amerika na ang wallet ng IRGC ay nagpadala ng higit sa $1 milyon na cryptocurrency patungo sa Shelbit at tumanggap ng higit sa $2 milyon mula sa exchange na ito.
Ipinarusa ng U.S. Treasury ang mga exchange na may kinalaman sa Iran na Shelbit at Aban Tether
PANewsI-share
Summary
Sinanibsan ng U.S. Treasury ang mga exchange ng cryptocurrency na may ugnayan sa Iran, ang Shelbit at Aban Tether, dahil sa paglabag sa mga patakaran tungkol sa cryptocurrency. Sinanibsan din ng OFAC ng Treasury ang tagapamahala na si Siavash Kayvanpour at ang mga kaugnay na kumpanya sa Georgia, Poland, at UAE. Ayon sa Treasury, sinasabing gumamit ang mga exchange na ito ng malalaking halaga ng cryptocurrency upang suportahan ang IRGC ng Iran at iba pang sinanib na grupo. Ipinadala ng mga wallet ng IRGC ang higit sa $1 milyon sa Shelbit at natanggap naman ang higit sa $2 milyon bilang kapalit. Ang aksyong ito ay dagdag sa mga patuloy na balita tungkol sa cryptocurrency tungkol sa mga aksyon ng pagpapatupad sa buong mundo laban sa ilegal na gawain sa cryptocurrency.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.