Odaily Planet Daily News: Ang U.S. Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) ay nag-anunsyo ng pagpaparusa sa Tehran-based cryptocurrency exchange na BitBank, na sinasabing naglipat ng maraming bilyon dolyar ng Bitcoin sa Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Ayon sa OFAC, pinagmamay-ari ni Babak Zanjani, isang Iranian financier na inihayag noong Enero, ang BitBank, at ginamit niya ang platform upang matapos ang mga paglipat noong Hunyo hanggang Hulyo, batay sa Executive Order 13902. Ang pagpaparusa ay kasama rin ang tatlong executive ng Pishtaz Simorgh, ang software developer ng BitBank, at ng kanyang parent company na Dot One. Ang Secretary of the Treasury na si Bentsen ay nagsabi na ang paggamit ng cryptocurrency para sa pagsuporta sa pamahalaan ng Iran ay hindi labas sa hawak ng OFAC. Dagdag pa, sinabi ng OFAC na ang Hormuz Safe, isang ahensya na nagbebenta ng seguridad sa paglipas sa Strait of Hormuz, ay nagpadala ng mga kita nito sa pamamagitan ng BitBank mula noong Hunyo, at ang ahensya ay naparusa na noong Hulyo. Hindi inilabas ng OFAC ang mga kaugnay na wallet address.
Sinanay ng U.S. Treasury ang Iranian exchange na BitBank dahil sa pagpapadala ng milyon-milyong bitcoin sa IRGC
KuCoinFlashI-share
Summary
Napalawig ng U.S. Treasury ang kanilang pagsisikap laban sa CFT nang isanay ng OFAC ang Iranian exchange na BitBank dahil sa pagpapadala ng milyon-milyong bitcoin sa IRGC. Pinamamahalaan ni Babak Zanjani, ang platform ay gumagana ayon sa Executive Order 13902. Ang mga sanksyon ay tumutok din sa developer ng BitBank, ang Pishtaz Simorgh, at tatlong eksekutibo ng Dot One. Ang mga regulasyon ng MiCA ay maaaring dagdagan pa ang kahirapan sa pagtutugma sa kripto sa pagitan ng mga bansa. Ang Hormuz Safe, na naka-sanction na, ay gumamit ng BitBank para ilipat ang pera simula noong Hunyo. Hindi inilabas ng OFAC ang mga wallet address.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.