May-akda: Claude, Deep潮 TechFlow
DeepTide Summary: Noong Agosto 24, 2023, inilunsad ng U.S. Department of Treasury ang “Operation Economic Outcast”, kung saan inilagay ng OFAC ang mga digital asset sa ilalim ng mga parusa sa sektor ng ekonomiya ng Iran batay sa Executive Order 13902, na sinasabing lalong lumalawak ang paggamit ng cryptocurrency ng Iran bilang pangunahing paraan upang iwasan ang mga parusa. Ikinuha ng Treasury na si Ivan Obukhov, isang Ukrainian broker na may pambansang pagkakakilanlan sa United Arab Emirates, ay nagproseso ng higit sa $100 milyon sa mga cryptocurrency payment mula noong 2023 upang tulungan ang Islamic Revolutionary Guard Corps’ Quds Force sa pagbebenta ng langis, at sinanay siya at ang kanyang kumpanya, Foscom FZE. Sa parehong panahon, halos 60 mga entidad, indibidwal, at barko ang idinagdag sa listahan ng mga parusa.
Ipinahayag ng U.S. Department of the Treasury noong Agosto 24 ang pagpapakilala ng “Operasyon ng Ekonomikong Pagkakaisolasyon,” na ilarawan bilang isang buong gobyerno na ekonomikong kampanya laban sa rehimeng Iran at mga tagasuporta nito. Bilang bahagi ng operasyon, inilabas ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang mga pagsasara sa sektor batay sa Executive Order 13902, na tumutukoy sa limang mahahalagang sektor: mga digital asset, teknolohiya, ginto, aerospace, at shipping.
Ang desisyon na ito ay «nagpapalawig nang malaki» ang kakayahan ng OFAC na parusahan ang mga dayuhang indibidwal at kumpanya: anumang taong itinuturing na nagpapatakbo o nagbibigay ng suportang serbisyo sa sektor ng digital na ari-arian ng Iran, anuman ang kanilang lokasyon, ay maaaring parusahan. Ang mga kaugnay na ari-arian ng mga tatakdaan sa Estados Unidos ay maaaring ikulong, at ang mga dayuhang banko na tumutulong sa kanilang malalaking transaksyon ay maaaring harapin ang mga pagtatakip sa kanilang mga akawnt sa Estados Unidos.
Ang Ministry of Finance ay malinaw na nagpahayag: "Ang rehimeng Iran ay patuloy na gumagamit ng cryptocurrency bilang pangunahing kasangkapan para iwasan ang mga parusa, at suportahan ang mga transaksyon na may kinalaman sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) at mga miyembro ng rehimeng Iran."
Higit sa $100 milyon na cryptocurrency payments ang inaangkin ay nagbigay-daan sa pagbebenta ng langis ng IRGC
Sa pagkilos na ito, sinapian ng OFAC ang Ukrainian broker mula sa United Arab Emirates na si Ivan Obukhov at ang kanyang kumpanya, Foscom FZE.
Ayon sa pahayag ng Kagawaran ng Pera, si Obukhov ay nagsilbing broker para sa mga barko ng shadow fleet ng Iran at tumulong sa pagdala ng langis ng militar at mga tagapagpaganap nito. Mula noong 2023, pinamahalaan niya ang higit sa $100 milyon sa mga pagbabayad sa cryptocurrency upang mapadali ang pagbebenta ng langis para sa Islamic Revolutionary Guard Corps-Quds Force (IRGC-QF). Nagcoordinasyon din siya sa pagbili ng mga barko na ginamit pagkatapos para sa mga gawain na naglalayong iwasan ang parusa. Ang Foscom FZE ay isang kumpanyang pinamili niya noong 2022 at kung saan siya ay naging may-ari at pangkalahatang direktor.
Inilabas ang pagtukoy kay Obukhov batay sa Ipinagbawal na Executive Order No. 13224 (na binago) dahil sa kanyang pagbibigay ng makabuluhang tulong, suporta, o pampinansyal, materyal, o teknikal na suporta sa IRGC-QF; at ang Foscom FZE ay inilabas dahil sa direkta o indirekta na pagmamay-ari, kontrol, o pag-uutos ni Obukhov.
Pinarusahan ng Kagawaran ng Pansarili ang parehong panahon ng halos 60 na entidad, indibidwal, at barko na nakakapaloob sa pagkuha ng nuclear at missile, network operations, at network ng kita mula sa langis.
Ang mga parusa sa departamento ay nagpapabilis nang malaki ang panganib ng pangalawang parusa
Sa pagkakaiba sa mga nakaraang aksyon na nakatuon sa mga partikular na exchange o wallet, ang Digital Assets Division ay nagpasya ngayon na magtatag ng mas malawak na batayan para sa pagpaparusa. Ang anumang dayuhang entidad na itinuturing na nagpapatakbo o nagbibigay ng suportang serbisyo sa sektor ng digital assets sa Iran ay maaaring ma-lista sa listahan ng pagpaparusa.
Sinabi ng Kalihim ng Pansarapong Scott Bessent sa kaukulang pahayag: "Ngayon, sa utos ni Pangulong Trump, inilunsad ng Kagawaran ng Pansarapong Amerikano ang 'Operasyong Ekonomikong Pagpapalaya'... Ang aming layunin ay putulin ang bawat ekonomikong buhay na suporta sa mga diktadoryang ito, hanggang sa maging isola ang Tehran." Ipinahambing niya ang operasyon sa "Ekonomikong D-Day" at pinaglaban na hindi na lamang "magmamahalaga" sa banta ng Iran, kundi "wakasan" ito.
Bessent ay nagbabala na ang anumang entidad na nagtatagpo ng ekonomikong pakikipag-ugnayan sa rehimeng ito ay magkakaroon ng buong epekto ng kapangyarihan ng Estados Unidos.
Ang mga serye ng pagpapatupad ng batas na nakatuon sa mga cryptocurrency channel sa Iran
Ang pagsasagawa na ito sa antas ng departamento ay ang pinakabagong pagpapalakas ng mga pagsisikap ng Estados Unidos na palitan ang mga cryptocurrency channel ng Iran.
Noong Enero 2026, unang isinama ng OFAC ang mga digital asset exchange na may kinalaman sa Iran sa mga parusa, at isinaparusa ang UK-registered na Zedcex at Zedxion. Noong Hunyo, isinaparusa ng Kagawaran ng Pondo ang apat na Iranian crypto exchange, kabilang ang pinakamalaking platform ng Iran na Nobitex. Noong Agosto 7, isinaparusa muli ng OFAC ang Shelbit at Aban Tether, na sinasabing nagtulungan upang mapagtagumpayan ang halos $5 milyon na daloy ng digital asset na may kinalaman sa Iran.
Bago pa, ipinahayag ni Secretary ng Pansariling Pondo na Bessent na nakuha ng Estados Unidos ang halos $1 bilyon na cryptocurrency mula sa mga exchange at wallet na may kinalaman sa Iran. Kasama rin sa mga dating pagpapatupad ng batas ang pagpapahinga sa mga partikular na wallet.
Ipinakilala ng Kagawaran ng Pansarili na ang mga digital asset ay isang mahalagang larangan na ginagamit ng Iran upang suportahan ang kanyang ekonomiya, kasama ang teknolohiya, ginto, aviation, at shipping, at binigyang-diin na inilahad na ang mga node ng network na ginagamit ng Iran para sa paglililipat ng langis, pag-iwas sa mga parusa, at pagpapalakas ng mga kaugnay na aktibidad.
Ang papel ng cryptocurrency payment sa petrolyo at pag-iwas sa parusa ay higit pang nailalapat
Ang opisyal ng Estados Unidos ay nagtataglay ng cryptocurrency bilang mahalagang alternatibong daan pagkatapos na limitahan ang tradisyonal na mga channel sa pagsasalapi ng Iran. Ang Kagawaran ng Pansariling Pondo ay nagpapahiwatig na ginagamit ang mga digital na aset upang suportahan ang mga transaksyon na may kinalaman sa IRGC at mga miyembro ng rehimeng pambansa, at nakakonekta sa mga gawain tulad ng pagbabalik ng kita mula sa pagbebenta ng langis.
Ang pagkakasama ng buong departamento ng digital assets sa framework ng Executive Order 13902 ay nangangahulugan na mas mababa ang threshold para sa mga parusa sa mga dayuhang intermedyaryo, mga provider ng serbisyo ng exchange, mga payment channel, at kahit sa mga kaugnay na teknikal na suporta sa hinaharap. Hindi lamang ang mga asset ng mga tukoy na entidad ang nasa panganib na ma-freeze, kundi maaari ring makarating sa pagsusuri ng secondary sanctions ang kanilang mga kalaban sa transaksyon.
Sa panahon ng pagpapakita, siniguro ng OFAC ang pagtukoy sa mga kaugnay na entidad batay sa desisyon na ito at patuloy na ina-update ang listahan ng mga parusa.