Ang Securities and Exchange Commission (SEC) ng Thailand ay nag-file ng kriminal na komplaina laban sa crypto exchange na Bitkub Online Co. Ltd.
Dalawa sa kanilang dating mga direkto ay kinilala rin sa reklamo tungkol sa mga hiling na isinumite ng exchange ng cryptocurrency ng mga pekeng ulat sa regulasyon pagkatapos ng isang malaking cyberattack noong 2021.
Ano ang nangyari noong 2021?
Nagmula sa isang cyberattack noong Mayo 2021 ang kaso. Sinakop ng mga hacker ang 16 uri ng mga digital asset na may halagang humigit-kumulang sa 1.7 bilyong baht.
Binago ng Bitkub ang mga ari-arian na nasakop. Gayunpaman, sinabi ng SEC na ang pagbabalik ay nagsimula lamang noong 31 ng Oktubre 2021. Iyon ay halos apat na buwan pagkatapos ng pag-atake.
Sa paanak ng SEC, walang malaking pagbabago sa mga ari-arian ng Bitkub kahit na isinampa nito ang epekto ng paglulupig sa kanyang mga ulat ng araw-araw na net capital na Form DA 1 mula sa ika-10 ng Mayo hanggang sa ika-30 ng Oktubre 2021.
Sinabi ng SEC na kasama sa mga pagsusumite ang mga maling pahayag, at sinipi ang mga dating direkta na si Sakolkorn Sakavee at Thaweesap Rawan bilang mga opisyales na responsable sa pagsumite ng mga ulat, at inakusahan sila ng pagpapakilala ng maling impormasyon sa mga rekord ng kumpanya.
Ipinasa ng SEC ang usaping ito sa Economic Crime Suppression Division [ECD] ng Thailand para sa imbestigasyon. Ang mga prosecutor ay magpapasya kung ilalabas ang pormal na akusasyon. Maaaring magpatuloy ang usaping ito sa hukuman.
Ang argumento ng Bitkub
Sa tugon, binigkas ng Bitkub na ang reklamo ng SEC ay tumutukoy lamang sa mga pagpili sa pag-uulat na ginawa noong Mayo at Oktubre 2021 at walang epekto sa kasalukuyang operasyon nito. Pinagbigyann ng exchange na lahat ng mga ari-arian ng kliyente ay patuloy na sumusunod sa mga alituntunin sa pagpapamahala, buong sinusuportahan, at ligtas.
Sinabi ng Bitkub na pinag-iisipang iwasan ang mga detalye ng pag-atake noong 2021 upang maiwasan ang pag-atake sa bangko, at sinabi na ang malalaking pag-tarik ng pera ang nagiging mahirap na balikan ang nawawalang pera.
Sinabi rin ng kumpanya na siguraduhin ng mga co-founders nito na walang pagkawala ang mga customer sa pamamagitan ng pagsasali sa sarili nilang pagbili ng mga replacement na digital asset sa parehong mga currency at halaga tulad ng nawala. Binanggit din nito na noong pagsusuri sa September 2025, pinatotohanan ng SEC na ligtas ang mga asset ng mga konsyumer.
Mga hakbang na ginawa ng crypto exchange
Pinanatili ng Bitkub na ang insidente noong 2021 ay isang cyberattack at hindi internal na fraud, at bagaman noong panahong iyon ay sumusunod ang kanilang mga sistemang pangseguridad sa mga legal na pamantayan, ay napakalaking inayos na ito.
Upang dagdagan pa ang pagprotekta sa mga ari-arian ng mga customer, ang kumpanya ay may mga sertipikasyon kabilang ang ISO 27001, ISO 27701, at SOC 2 Type I. Kasama rito ang pagkakasunod sa NIST Cybersecurity Framework, taun-taong security audit ng SEC, at mga kasosyo sa BitGo at Coinbase Custody.
Binalitaan din ng Bitkub na maaari itong mag-act laban sa sinumang nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol sa kanilang kalagayang pampinansyal o pag-aalaga ng mga ari-arian ng mga customer.
Ito ay tumugma sa huling pagmungkahi ng SEC ng Thailand sa pagbabago sa kasalukuyang sistema ng lisensya para sa negosyo ng derivative upang kasama ang mga kumpanya ng crypto.
Huling Buod
- Ang reklamo ay nagmula sa isang cybercrime noong Mayo 2021 kung saan kinuha ng mga hacker ang labing-anim iba’t ibang uri ng mga digital asset na may halagang 1.7 bilyong baht.
- Sa kanilang pagtatanggol, sinabi ng Bitkub na ang insidente noong 2021 ay isang cyberattack at hindi panloob na pandaraya.