Ang Securities and Exchange Commission ng Thailand ay naglabas ng Travel Rule na magtutulak sa mga pinagmamasdan na crypto platform na kumolekta at ipaalam ang impormasyon na nag-iidetipika sa mga tao o entidad na nasa likod ng mga paglipat ng coin.
Ipinahayag ng regulador ang patakaran noong Sept. 2, at ang kaugnay na abiso ay petsa ng Aug. 25. Ito ay magsisimula noong Feb. 27, 2027, pagkatapos ng 180-araw na panahon ng pagsasakatuparan mula sa pagpapalabas sa Royal Gazette.
Ang lead time ay nagbibigay-daan sa mga operator na ihanda ang mga sistema para sa pagpapalitan ng data ng pag-transfer, pag-check sa mga transaksyon, at paghingi ng kinakailangang impormasyon mula sa mga customer, ayon sa customer-facing Q&A ng SEC.
Paano magbabago ang mga crypto transfer
Ang mga operator ng digital-asset na pinagmamasdan ng SEC ay kailangang kumolekta ng impormasyon tungkol sa mga customer at kanilang mga ka-kasama kapag nagaganap ang pag-transfer ng mga coin. Dapat rin nilang i-check ang mga ka-kasama at i-verify ang kwalipikasyon ng mga provider o intermediate ng digital-asset sa ruta ng pag-transfer.
Dapat mag-pass ang isang operator ng impormasyon ng originator at beneficiary sa operator na tumatanggap nito. Dapat panatilihin ang mga rekord kaugnay ng pag-transfer sa loob ng hindi bababa sa limang taon.
Magkakaroon ng iba’t ibang hiling sa impormasyon ang mga customer batay sa laki ng pag-transfer. Kapag nagpapadala ng mga coin mula sa wallet na nasa ilalim ng reguladong platform, kailangan ng customer na tukuyin ang tagatanggap kahit na ang pag-transfer ay hindi hihigit sa 30,000 baht.
Para sa mga pag-transfer na hihigit sa 30,000 baht, kailangan rin ng customer na magbigay ng lalawigan o lungsod at bansa ng tagatanggap. Kung ang tagatanggap ay isang legal na entidad, kailangan rin ng customer na magbigay ng kanyang rehistrasyon number. Ang mas maliit na pag-transfer ay nangangailangan ng pangunahing pagkilala sa tagatanggap, habang ang mas malalaking pag-transfer ay nangangailangan ng karagdagang detalye tungkol sa lokasyon o entidad.
Sa mga pagsasagawa na papasok sa pagitan ng mga reguladong operator, kailangan ng platform ng tagatanggap na kumuha ng impormasyon mula sa operator ng tagapagpadala bago pahintulutan ang tagatanggap na ilipat ang mga coin labas ng wallet.
Mas tiyak ang proseso kapag dumating ang mga coin sa isang wallet ng isang reguladong platform mula sa isang self-hosted wallet. Dapat ng kolektahin ng platform ang impormasyon ng sender gaya nito sa iba pang pag-transfer. Kung lalampas sa 30,000 baht ang transaksyon, kailangan din nito na patunayan na ang user ay may-ari o may kontrol sa wallet sa pamamagitan ng pagpapatotoo na ang tao ay may kakayahang kontrolin o makakapag-access dito.
Ang pananagutan ay nasa mga sinasayang na operator kapag ang pag-transfer ay tumutok sa kanilang mga serbisyo, at ang Q&A ay hindi nagpapahiwatig na ang bawat pag-transfer ng coin ay nangangailangan ng patunay ng pagmamay-ari ng wallet.
Hindi naglalayong palawigin ang mga bagong pagsusuri ng datos sa lahat ng aktibidad ng platform. Hindi ito nakakatugon sa mga trade sa order book ng operator o sa mga pag-transfer at pag-withdraw ng Thai baht dahil ito ay nag-uugnay sa pag-transfer ng coin.
Sinabi ng SEC na dapat magpatuloy ang karamihan sa mga pag-transfer sa pamamagitan ng karaniwang proseso kapag ang mga customer ay nagbibigay ng kumpletong impormasyon at handa na ang mga platform. Maaaring magtagal ang mga pag-transfer na may mataas na halaga, mga kaso na kulang sa data, o mga transaksyon na nangangailangan ng dagdag na pag-check sa wallet.
Lumabas muna ang post Itinadhana ng Thailand ang mga pribadong wallet at mga offshore na pagpapadala ng crypto sa isang malaking bagong patakaran sa crypto sa CryptoSlate.