Ayon sa pagsubaybay ng Galaxy Research, mula sa Agosto 16 hanggang 26, anim na bitcoin address na hindi na nagkaroon ng transaksyon mula pa noong 2011, 2012, at 2014 ay naglabas ng kanilang mga asset, na may kabuuang 553.59 BTC, na katumbas ng halos $40.15 milyon batay sa presyo sa bawat paglabas. Hindi karaniwan ang pagkabangon ng mga matagal nang nakatulog na address, kaya ang ganitong uri ng pagkilos ay karaniwang sinusubaybayan nang mabuti ng mga organisasyong pag-aaral sa blockchain.
Mayroong 6 na pagkilos sa loob ng 10 araw
Ang unang transaksyon ay naganap noong Agosto 16. Isang address na hindi na naglipat mula noong Hunyo 13, 2011 ay naglabas ng 8.54 BTC. Ang asset na ito ay binili noong 2011 sa halagang humigit-kumulang $14 bawat unit, at ang halaga nito sa paglabas ay humigit-kumulang $538,000.
Noong Agosto 18, lumabas ang isang mas malaking paglipat. Isang address na nasa pahinga mula noong Agosto 10, 2012, ay naglipat ng 212 BTC, na may halagang humigit-kumulang $13.66 milyon. Ilang oras pagkatapos, isang iba pang address na hindi nagkaroon ng transaksyon mula noong Hunyo 17, 2011, ay naglipat ng 10.74 BTC, na may halagang humigit-kumulang $692,000.
Noong Agosto 22, dalawang paglipat mula sa mga lumang address ang naganap nang sunod-sunod sa loob ng dalawang oras. Ang isa ay 150 BTC mula sa isang address na hindi nagkaroon ng transaksyon mula noong Disyembre 26, 2014, na may halagang humigit-kumulang $11.75 milyon. Ang isa pa ay nagsasangkot ng tatlong address mula sa 2011, na naglipat ng kabuuang 132.31 BTC, na may halagang humigit-kumulang $10.37 milyon.
Ang pinakabagong transaksyon ay nangyari noong Agosto 26. Isang address na nasa pahinga mula noong Mayo 28, 2012 ay naglabas ng 40 BTC, na may halagang humigit-kumulang $3.14 milyon.
Dalawang address na may mga label na may kinalaman sa paglilitis
Sa anim na paggalaw, dalawa sa mga address ay markahan bilang “Salomon Client Dusted” o kaugnay sa label na “Noah Doe.” Ang ulat ay nagbanggit na ang mga label na ito ay may kinalaman sa isang paghahabol sa New York. Ang pseudonymous plaintiff na si Noah Doe ay nagsubok na ipaglaban sa hukuman ng New York na ang 39,069 na matagal nang nakatulog na Bitcoin address ay mga ari-arian na walang may-ari.
Ayon sa ulat, ang mga nagsisimula ay nagpadala ng napakaliit na "dust" na transaksyon sa libu-libong wallet, kasama ang on-chain message bilang abiso. Sinabi ng Galaxy Research na ang mga label na ito sa mga address ay may kinalaman sa kasong ito. Mula noong Hunyo ng taong ito, nangyari ang pagtaas ng aktibidad sa mga address na binanggit matapos ang pagtigil ng court sa default judgment, at sa mga transaksyong ito, dalawa sa anim ay may kaugnay na label.
Isang paggalaw ng pondo patungo sa isang German na trustee
Sa mga transaksyon na ito, ang pinakabagong transaksyon lamang ang may malinaw na direksyon patungo sa kilalang institusyon. Sinabi ng Galaxy Research na ang 40 BTC na ipinadala noong Agosto 26 ay may tatanggap na nakalabel bilang Boerse Stuttgart Digital, isang German na digital asset custody bank.
Hindi pa nakakonekta ang direksyon ng iba pang limang paglipat ng pera sa exchange. Ibig sabihin, maaaring ipinadala lamang ang mga pondo sa bagong cold wallet, o maaari ring magpatuloy sa paglipat sa susunod.
Binanggit din ng ulat na tumataas ang aktibidad ng mga lumang address, na maaaring may kaugnayan sa dalawang salik. Ang isa ay ang epekto ng pagpapabatid mula sa nasabing kaso sa New York; at ang pangalawa ay ang paglipat ng mga asset ng ilang mahabang panahong tagapag-panatili dahil sa pag-aalala sa kaligtasan matapos ang pagkakaroon ng butas sa firmware ng hardware wallet na Coldcard noong huling bahagi ng Hulyo. Noon, sinabi ni Decrypt na noong panahon ng insidente, lumabas ng halos 233,000 BTC ang mga wallet ng mahabang panahong tagapag-panatili.
Gayunpaman, hindi makakapaglakbay ang dalawang paliwanag na ito sa lahat ng anim na paglipat sa pagkakataong ito. Batay sa mga resulta sa chain, tumataas ang kalimitang pagbabalik ng mga lumang Bitcoin address sa nakaraang anim na buwan, at sa mga pondo na ito, maliban sa isang paglipat na diretso patungo sa isang托管机构, ang karamihan ay hindi pa nagpapakita ng malinaw na landas ng pagbebenta.