Isang 22-taong-gulang na lalaking Singaporean ay nag-amin na tumulong na pamunuan ang isang internasyonal na operasyon ng pagkakawala ng cryptocurrency na kinonekta ng mga prosecutor sa higit sa $245 milyon na nakuha. Si Malone Lam ay nagpaliwanag ng kasalanan sa isang pambansang kaso ng konspirasyon sa racketeering sa Washington, na nagtatakda ng malaking pag-unlad sa isang kaso na may kinalaman sa social engineering, pagkakawala ng cryptocurrency, at malawakang paglilinis ng pera.
Sinabi ng mga prosecutor na tinarget ni Lam ang mga biktima sa pamamagitan ng panggagambit at sinamahan ang isang internasyonal na network na nakakapasok sa kanilang pribadong impormasyon. Ipapakita ng kaso kung paano lalong lumalawak ang mga grupo ng krimen sa pagpapahalaga sa tiwala kaysa sa teknikal na mga butas upang manakwil ng mga digital asset.
Maluwang na paggastos ay sumunod sa pagkakawala ng cryptocurrency
Sinabi ng mga prosecutor na agad na isinapalit ni Lam at ang kanyang mga kasamahan ang kanilang ilegal na kita sa isang mahalagang pamumuhay. Ayon sa mga alamat, nag-spent ang grupo ng halos $500,000 sa mga serbisyo ng nightclub sa isang gabi lamang.
Kumukuha sila ng mga luksusong orasan, mga bag, mahal na sasakyan, at mga mataas-antas na pinauupahan. Ayon sa mga ulat, kasama sa kanilang mga bili ang mga bahay sa Los Angeles, Miami, at ang Hamptons. Ang ilang sasakyan ay may presyo hanggang $3.8 milyon.
Lumalawak ang imbestigasyon
Ipinagsamantala ni Lam at Jeandiel Serrano noong 2024 habang tinuklas ng mga imbestigador ang karagdagang mga kalahok. Si Evan Tangeman, isa pang akusado, ay nakatanggap ng higit sa limang taon sa bilangguan noong Abril dahil sa paglilinis ng pera.
Dagdag pa, tinukoy ng mga prosekutor si Lam sa pamamagitan ng ilang mga alias, kabilang ang “Anne Hathaway,” “$$$,” at “King Greavy.” Bilang resulta, kasalukuyang nakakaharap si Lam sa hanggang 20 taon ng pagkakakulong. Ang kanyang susunod na pagkikita para sa katayuan ay mangyayari noong Disyembre 8.
Pahayag ng Pagkakaroon ng Pananagutan: Ang impormasyon na ipinapakita sa artikulong ito ay para sa mga layuning impormatibo at edukasyonal lamang. Ang artikulo ay hindi nagtataglay ng anumang payo sa pananalapi o anumang uri ng payo. Ang Coin Edition ay hindi responsable sa anumang mga pagkawala na naganap bilang resulta ng paggamit ng nilalaman, mga produkto, o serbisyo na nabanggit. Inirerekomenda sa mga mambabasa na magpakatotoo bago gumawa ng anumang aksyon na may kinalaman sa kumpanya.