Naglaban ang Pulis ng Shenyang sa Illegal na Kaso ng Pera Laban sa mga Benta ng BTC at USDT patungo sa mga Cartel ng Droga ng Mexico

KuCoinFlash

Oras ng Release:12/20/2025, 06:31:55

I-share

Iuulat ng KuCoin exchange na ang mga pulis sa Shenyang, sa lalawigan ng Liaoning, ay naghimagsik ng isang ilegal na kaso ng forex na kinasasangkot ang Tong Moumou at iba pa. Ang isang tip mula sa U.S. noong Abril 2024 ay nagdulot ng imbestigasyon tungkol sa suspek na money laundering ni Tong para sa mga drug trafficker. Noong Mayo 20, 2024, inaresto si Tong at si Chen Moumou sa Wuhan habang sinusubukan nilang umalis. Ang kaso ay kinasasangkot ng higit sa 2,000 indibidwal, daan-daang kumpanya, 49,000 account, at 10.56 milyon na mga tala ng transaksyon. Mula 2017, inilunsad ni Tong ang isang U.S. dealership ng kotse at kalaunan ay sumali sa ilegal na forex trading. Binebenta niya ang BTC at USDT sa isang negosyante sa Mexico, si JC, bilang palitan para sa cash ng USD. Ang pangunahing serbisyo ni Tong ay para sa mga estudyante, negosyante, at U.S. gambler na kailangan ng malalaking conversion ng pera.

Source:Ipakita ang original

Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito. Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.