Inalis ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ang mga pagsasampa sa regulasyon na ginamit upang bigyan ng mukhang legalidad ang isang kripto investment scam na halagang $130 milyon. Sinabi ng SEC sa isang pahayag noong Oktubre 29 na ang BG Wealth Sharing at DSJ Exchange ay nagsumbong ng maling pagpapahayag at ipinakita ang mga pampublikong rekord bilang ebidensya ng pahintulot ng gobyerno. Ang alegadong skema ay kumalap ng higit sa $130 milyon mula sa mga libo-libong investor sa Estados Unidos at sa ibang bansa. Lumampas sa $100 milyon ang alegadong pagkawala ng mga investor, at ang pagkuha ng pambayad ay patuloy pa ring hindi nalulutas.
Sinabi ng SEC na ang mga kumpanya ay nag-operate mula sa hindi bababa sa Oktubre 2025 hanggang Hunyo 2026. Ayon sa SEC, pinromosyon ng mga kumpanya ang isang cryptocurrency investment program na nagtataguyod ng mga monthly returns na hindi bababa sa 60%. Sinabi ng SEC na ang program ay nagbigay din ng pangako na makakadoble ng pera ang mga investor sa loob ng 40 araw nang walang anumang panganib. Ipinakikita ng BG Wealth na ito ay ang pinakamalaking hedge fund sa buong mundo at sinasabing isang investment adviser na may lisensya mula sa SEC. Ipinahayag ng DSJ Exchange na ang isang secure cryptocurrency trading platform ay nagtataguyod ng profitable trades. Gayunpaman, sinasabing fictitious ang trading at ang mga kumpanya ay nag-iiwan ng karamihan sa mga deposito kesa mag-invest ng pera tulad ng ipinangako.
Ang sinasabing skema ay nagpapahalaga sa kredibilidad ng mga pampublikong sistema ng paglalathala ng SEC, na maaaring gamitin ng mga investor upang panukat ang mga pinansyal na negosyo at mga pag-aalok ng sekuridad. Ang sibil na reklamo ng SEC ay nagsasabing isinumite ng BG Wealth ang Form ADV upang magsalita ng katayuan bilang isang exempt reporting adviser. Ang reklamo ay nagsasabing isinumite ng DSJ Exchange ang Form D para sa isang pang-akalang pag-aalok ng sekuridad na may halagang $100 milyon. Ang Investment Adviser Public Disclosure system at ang EDGAR database ng SEC ay ginawa ang mga pagsusumite na pampubliko, na nagbigay-daan sa mga tagapagpromote na isabuhay ang mga rekord na pinapanatili ng gobyerno bilang imbestigasyon ng kawastuhan. Ang mga kumpanya ay sinasabing sinuportahan ang mga alegasyong iyon gamit ang mga gawa-gawang sertipiko ng rehistrasyon na naglalaman ng seal at mga identifier ng SEC na kaugnay sa mga pagsusumite. Walang rehistrasyon o lisensya ang anumang kumpanya mula sa SEC, at ang mga porma ay hindi nagkakaloob ng pagsang-ayon mula sa regulador.
Akin sa BG Wealth ay isinampa na ang proprietary trading technology ay nagproduko ng mga signal na may accuracy rate na 99.6%. Ipinakita ng DSJ Exchange ang mga fiktibong transaksyon, kita, at pagtaas sa account balances. Hanapin ng mga imbestigador na ang mga akusado ay kumalap ng higit sa $130 milyon mula sa higit sa 223,000 blockchain addresses sa pagitan ng Marso at unang bahagi ng Hunyo 2026. Sinasabing ng SEC na ang mga bayad na parang Ponzi ay bumalik lamang ng higit sa $25 milyon sa mga address na malamang ay kontrolado ng mga investor. Sinasabing ng SEC na ang karamihan sa natitirang pera ay naging maling gamit.
Ang operasyon ay nag-recruit ng mga kalahok sa pamamagitan ng pagpapromote sa social media, mga encrypted messaging service, lingguhang video conference, at mga insentibo para sa pag-recruit. Ayon sa mga alamat, ang mga kumpanya ay nag-uutos ng mga bayarin na umabot sa 20% kapag hiniling ng mga investor ang pag-withdraw. Ayon sa mga alamat, inantay ng mga kumpanya ang pag-withdraw at sa huli ay hindi pinagdudulot ang pag-access ng mga investor sa kanilang pera. Hiningi ng mga akusado ang karagdagang pagbabayad para sa buwis at pinag-utos ang mga investor na i-transfer ang kanilang ari-arian sa HQI Exchange, isang ibang platform. Patuloy na hindi available ang pag-access sa pag-withdraw.
Inalis ng SEC ang Form ADV ni BG Wealth at ang Form D ni DSJ Exchange mula sa mga pampublikong website ng regulator. Ipinag-utos ng SEC ang sibil na aksyon laban sa parehong kumpanya sa Northern District ng California. Ang paglalaban ay humihingi ng permanenteng injunction, financial penalties, at pagbabayad ng mga alegedly ilegal na kita kasama ang interes. Hiningi rin ng SEC ang court order na babawalan si BG Wealth mula sa pag-file ng Form ADV bilang exempt reporting adviser sa hinaharap.
Kinikilala ng SEC ang isang crypto fraud na may halagang $130M na kasangkot sa mga pekeng pagpapasa
CryptoSlateI-share
Summary
Nabuo ng SEC ang balita noong Martes nang galawin ng US Securities and Exchange Commission ang isang crypto fraud na may halagang $130 milyon. Sinakdal ng SEC ang BG Wealth Sharing at DSJ Exchange dahil sa pagpapasa ng mga pekeng dokumento upang mukhang legal, at pagkuha ng higit sa 223,000 na investor. Inamin ng mga kumpanyang ito ang mataas na return ngunit nagpapalabas ng pekeng trade at nagpapalipat ng pera. Tinanggal ng SEC ang mga pekeng dokumento at isinampa ang isang kaso upang hilingin ang parusa at pagbabayad muli. Ang kaso ay nagpapakita ng patuloy na pagsusuri sa balita tungkol sa exchange ng crypto.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.