Nawala ni Saitama CEO na si Manpreet Kohli ang kanyang hiling sa UK na pigilan ang pagpapadala sa US sa kaso ng $7.5B na token Nagbalewala ang hiling ni Manpreet Kohli, CEO ng Saitama, sa pagpapadala sa Estados Unidos, kung saan siya ay binabalewala ng mga kasuhan tungkol sa wire fraud at pagpapalaki ng merkado na may kaugnayan sa isang Ethereum-based na token na dating umabot sa halos $7.5 bilyon na halaga ng merkado. Ipinadala ng hukom na si Samuel Goozee ang kaso sa mga ministro ng Britain, na magpapasya kung maglalabas ng order para sa pagpapadala. Si Kohli, isang 45-taong-gulang na Indian, ay nananatiling libre sa bail na £200,000 ($272,420) at may karapatan na mag-appeal sa desisyon. Ano ang sinasabi ng mga prosecutor - Sinasabing pampublikong ipinahayag ni Kohli at ng iba na sila ay bumibili at nagtatago ng mga token ng Saitama habang pribadong bumibili ng milyon-milyon dolyar na kanilang mga pag-aari. Sinasabing si Kohli mismo ay kumita ng halos $20 milyon mula sa scheme na ito. - Ang kriminal na kaso ay inilabas bilang bahagi ng mas malawak na imbestigasyon na nag-akusahan ng higit sa isang dosenang tao at kumpanya dahil sa pagpapalaki ng cryptocurrency markets. Mga pangunahing punto sa pagkakaroon ng pagpapadala - Sinabi ni Kohli na ang sistema ng pagkakakulong sa US ay hindi sapat na magpaprotekta sa kanyang kalusugang pangkaisipan at maaari siyang maging biktima ng sariling pagkamatay. Tinanggihan ng hukom na si Goozee ang claim na ito matapos suriin ang mga pagpapadala at mga arrangement sa mga bilangguan sa US, sinasabi niya na may mga hakbang upang bawasan ang panganib ng sariling pagkamatay “sa isang tanggap na antas.” - Sa pamamagitan ng desisyon ng korte, lumilipat ang kaso sa mga ministro ng UK para sa desisyon ng ministro—karaniwang isang pormalidad matapos pahintulutan ng korte ang pagpapadala—kahit na nananatili pa rin ang karapatan ni Kohli na mag-appeal. Ang Operation Token Mirrors at ang pagsasagawa ng FBI - Ang mga akusasyon laban kay Kohli ay lumabas habang nasa ilalim ng mas malawak na kampanya ng pagpapatupad ng US na kilala bilang Operation Token Mirrors. Bilang bahagi ng imbestigasyong ito, nilikha ng FBI ang isang totoong Ethereum-based na token na tinawag na NexFundAI at isinagawa ang isang undercover sting upang dokumentuhin ang wash trading at pump-and-dump schemes. - Ang mga undercover agent ay naglalaro bilang team ng NexFundAI at tumawag sa mga market maker na inaakala nila ay nagpapalaki nang artipisyal ang trading activity. Ang operasyon ay nagresulta sa pag-akusahan laban sa 18 indibidwal at entidad at naglakad upang ma-seizure ang halos $25 milyon sa cryptocurrency. Ang mga market maker at mga resulta ng pagpapatupad - Ang Gotbit, isa sa mga kumpanyang market-making na nakasali, ay nananagot na nagbigay ng wash-trading services para sa maraming client tokens (kabilang ang Saitama at Robo Inu). Ang founder at CEO ng Gotbit na si Aleksei Andriunin ay nagpahayag ng pananagutan, ipinadala sa US, ipinagkatiwala ang halos $23 milyon sa stablecoins, at natanggap ang isang walong buwang parusa kasama ang probation at supervised release. Ang Gotbit Consulting ay pinag-uutosan na huminto sa operasyon at binigyan ng limang taong probation. - Ang CLS Global ay nagpahayag din ng pananagutan dahil sa paglikha ng artipisyal na volume para sa token ng FBI na NexFundAI; noong Abril 2025, ipinag-uutos ng federal court sa Boston na magbayad ang UAE-registered firm ng $428,000 at binigyan ng tatlong taong probation. - Ang iba pang mga tao na may kaugnayan kay Saitama—si Russell Armand at Maxwell Hernandez—ay sumunod din sa pananagutan sa imbestigasyon ng gobyerno. Parallel na sibil na aksyon at federal litigation - Ang SEC ay nagsampa ng sibil na aksyon laban kay Kohli at iba pang promoter, nagsasabing may koordinadong pahayag at manipulasyon upang palakasin ang Saitama Inu at SaitaRealty. - Humiling din si Kohli sa isang federal judge sa Boston na tanggalin ang criminal indictment sa pamamagitan ng pagtatawag na ang Saitama ay hindi isang security na ilalalay sa batas securitites ng US; tinanggihan ang panawagan na ito, at nananatili pa rin ang indictment. Ano ang susunod - Ang ministro stage ay magtutukoy kung susuriin ng UK ang order para sa pagpapadala; maaari pa ring mag-appeal si Kohli sa desisyon ng korte habang nananatili pa rin siya sa bail sa UK. Ang mga akusasyon laban sa kanya sa US—wire fraud at market manipulation—ay nananatiling mga alituntunin hanggang patotohanan sa korte. Ipinapakita ng kaso ang patuloy na pagsusuri ng US sa alleged market manipulation sa crypto markets at ang paggamit ng hindi karaniwang undercover tactics upang makalikom ng ebidensya laban sa mga market maker at token promoter.
Ang Saitama CEO ay nakaharap sa pagpapadala sa US pagkatapos ay tumanggi ang UK court sa appeal sa kaso ng $7.5B na token
ChainGPTI-share
Summary
Kinabigyan ng pagtanggi ng isang hukom sa UK ang appeal ni Manpreet Kohli, CEO ng Saitama, upang pigilan ang pagpapadala sa U.S., kung saan siya ay nakakarelasyon sa mga akusasyon ng wire fraud at pagmamaniplula ng merkado na may kaugnayan sa isang Ethereum-based na token na may halagang $7.5 bilyon. Nananatiling libre si Kohli sa pautang na £200,000 at maaari pa ring mag-appeal. Sinasabing pinataas niya ang halaga ng token habang bumenta ng kanyang stake para sa $20 milyon. Ang kaso ay bahagi ng Operation Token Mirrors, na nag-akusahan sa 18 indibidwal at entidad. Ang Gotbit, na may kaugnayan sa Saitama, ay nag-admit ng wash-trading at isinara. Ang SEC ay nag-file rin ng sibil na aksyon laban kay Kohli, at tinanggihan ng isang hukom sa U.S. ang kanyang motion para ipagkatiwala. Masasaksihan ng mga trader ang mga altcoin sa pagbabago ng sentiment, habang ang fear and greed index ay nagpapahiwatig ng pag-iingat.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.