Ayon sa Cointelegraph, ang Federal Security Service ng Russia (FSB) kasama ang Ministry of Internal Affairs ay nagpatupad ng raid sa siam na hindi rehistradong cryptocurrency exchange sa Moscow International Business Center (Moscow City), at arestado ang higit sa 20 mga empleyado. Sinasabing ginagamit ng mga exchange na ito bilang channel para sa paglilinis ng pera, kung saan ang pera mula sa mga biktima ng telepono scam sa Russia ay binabago sa cryptocurrency at isinapag sa mga akawnt na kaugnay sa mga call center ng scam sa Ukraine. Ayon sa imbestigasyon, ang ilang mga kurier na may edad na 18 hanggang 25 taon ang gawain ay kumuha ng cash mula sa mga biktima at dala ito sa mga exchange para sa pagkonberto sa cryptocurrency, at ang mga kabataang kasali ay karamihan ay galing sa iba’t ibang rehiyon ng Russia at may kaunting kaalaman sa pagsasalapi. Kasalukuyang pinagsisimulan ng Ministry of Internal Affairs ng Russia ang kriminal na imbestigasyon para sa malawakang scam, na may maximum na parusa ng 10 taon na pagkakakulong ayon sa batas ng Russia. Sinabi ng FSB na patuloy pa ang imbestigasyon, at kasalukuyang tinutuklasan ang mga biktima at sinusuri ang mga plano para sa kompensasyon.
Raid ng Russian FSB sa 9 hindi rehistradong crypto exchange sa Moscow, arestado ang higit sa 20 tao
TechFlowI-share
Summary
Ginawa ng Russian FSB ang mga operasyon laban sa paglilinis ng pera sa Moscow, nag-raid sa siyam na hindi rehistradong exchange ng crypto at nag-aresto sa higit sa 20 na tao. Ang imbestigasyon ng CFT ay nagpakita na ginamit ang mga exchange para linisin ang pera mula sa phone fraud, na nagpapalit ng pera sa tunay na anyo sa crypto para i-transfer sa mga account na may kinalaman sa Ukraine. Ang mga kurier na may edad na 18–25, marami sa kanila mula sa mga pook sa kalye, ang nagpapalakas ng pagkolekta ng pera. Binuksan ng Ministry of Internal Affairs ang kriminal na kaso para sa malawakang pandaraya, na may parusa hanggang 10 taon. Sinabi ng FSB na patuloy ang AML na imbestigasyon, kasama ang mga pagsisikap upang matukoy ang mga biktima at suriin ang kompensasyon.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.