Ang mga prosecutor ng Poland ay nagpalawak ng kanilang kaso kriminal na may kinalaman sa crypto exchange na Zondacrypto sa pamamagitan ng pormal na pagpapahayag ng karagdagang suspect, na kilala bilang Romana Ż., dahil sa pagkakasala na sumali sa isang organisadong krimen at pagmamalabis sa mga pondo ng mga user.
Ayon sa isang pahayag mula sa Pambansang Pundasyon ng Poland, hingi rin ng mga prosekutor na utusan ng District Court ng Katowice-Wschód ang pagkakakulong ni Romana Ż. bago ang paglilitis, batay sa mga alalahanin na maaaring tumakas o magsabotahe sa imbestigasyon ang suspect.
Mga pangunahing natutunan
- Si Romana Ż. ay opisyal na inaresto sa imbestigasyon ng Zondacrypto sa Poland para sa pagkakasali sa isang organisadong krimen.
- Akin sa mga prosecutor, sinasabing nag-imbak ng 7.8 milyong zlotys (tungkol sa $2.1 milyon) ng pera ng mga user ang suspect.
- Humingi ang mga prosecutor ng panahon bago ang paglilitis, sinasabing maaaring tumakas o makiisa sa imbestigasyon ang suspect.
- Ang pinakabagong pagkakakulong ay sumunod sa mga dating pagkakakulong at pagkakasala sa tatlo pang mga indibidwal na may kinalaman sa Zondacrypto.
- Mas malaking pagkawala ang binanggit sa mas naunang ulat at mga aksyong korte kaugnay ng exchange at mga kaugnay na imbestigasyon.
Bagong pagkakasala na isinampa sa kaso ng Zondacrypto
Sinabi ng mga prosecutor na si Romana Ż. ay ditrato noong Sept. 5 dahil sa mga alalahanin tungkol sa panganib ng pagtakas at posibleng pag-intervene sa imbestigasyon. Pagkatapos ng pagdidiin, tinanong ng mga prosecutor ang suspect, ayon sa Office ng Pambansang Prosecutor. Tinanggihan ng suspect ang mga akusasyon at ibinigay ang kanyang pahayag.
Sa kanilang pagpapahayag, sinasakdal ng mga tagapaglilitis si Romana Ż. ng pagkilos kasama ang iba upang makuha ang mga pondo na inilahad sa exchange. Ang sinasabing pag-uugali, ayon sa paglalahad ng tagapaglilitis, ay kasama ang hindi pinahintulutang pagbabago sa mga computer record at pagpapagod sa paraan kung paano tinatanggap at isinasaad ng Zondacrypto ang data ng exchange.
Ang hiling ng mga prosecutor para sa pagkakakulong ay isinumite sa Katowice-Wschód District Court noong Lunes, na may pahayag na nagtuturo sa mga parehong binanggit na panganib: posibleng pagtakas at pagbabahala sa imbestigasyon. Ang desisyon ng korte tungkol sa pagkakakulong ay hindi inilarawan sa pahayag.
Pahayag ng Pambansang Prokurador ng Poland (naka-link sa pinagkunan)
Mas maagang pagkakakulong at mga alegasyon sa buong grupo
Ang mga akusasyon kay Romana Ż. ay bahagi ng mas malawak na pagpapalawak noong una sa Setyembre. Ipinahayag ng Pambansang Opisina ng Prokurador na tatlo pang mga tao ay ditrato noong Sept. 2 at sinakdal pagkatapos. Kasama sa mga akusasyong iyon ang paglilinis ng pera, pagkukulang sa mga ari-arian ng kumpanya, at pagkakaaliw sa isang organisadong krimen.
Ang mga rekord ng korte ng Poland na binanggit sa pinagkukunan ay nagpapakita na utos ng korte na manatili sa pre-trial detention ang lahat ng tatlong suspect nang hanggang sa tatlong buwan. Mahalaga ito para sa mga investor at gumagamit na sumusubaybay sa kaso: nagpapahiwatig ito na ang mga prosekutor ay nagpapalit ng alegadong pagkakasala bilang sistemiko kaysa isolado, at sila ay bumubuo ng isang timeline na may layuning suportahan ang teorya ng organisadong krimen.
Pahayag ng Pambansang Prokurador ng Poland (naka-link sa pinagkunan)
Mga tantiya sa pagkawala at ang paglalawak ng sakop ng imbestigasyon
Mas malaki ang nakaraang ulat mula sa Cointelegraph, na nakalink sa source material, na nag-estima na ang mga pagkawala na kaugnay ng Zondacrypto ay hindi bababa sa 350 milyong zlotys. Ang bilang na ito ay lalong lalong lalampas sa 7.8 milyong zlotys na inilahad sa bagong inakusahan, na nagpapakita kung paano ang bawat defendant ay maaaring may kinalaman sa iba’t ibang aleged na bahagi ng mas malaking kabuuang halaga.
Cointelegraph ay nagsalaysay na noong Hulyo ay isinama ang imbestigasyon sa isang hiwalay na pag-aaral tungkol sa pagkawala ni Sylwester Suszek, ang tagapagtatag ng BitBay, na pagkatapos ay binago ang pangalan nito sa Zondacrypto. Mahalaga ang pagkakaisa dahil nagpapahiwatig ito na ang mga prokurador ay nag-uugnay sa mga huling operasyon ng exchange at ang alegadong paggamit ng mga pondo ng user sa mas malawak na pangyayari tungkol sa kanilang pamamahala at korporatibong kasaysayan.
Mas maagang balita ni Cointelegraph (naka-link sa pinagkunan)
Mga proseso ng pagkawala ng kayamanan para sa tagapagpaganap ng Estonia
Bukod sa mga kriminal na kasong ipinag-uutos, ang kaso ay nagsagabal na sa pormal na mga hakbang para sa pagkawala ng kayamanan. Ang pinagkukunan ay nagtuturo na ang Estonian operator ng Zondacrypto, ang BB Trade Estonia, ay inihayag na pabaya sa Agosto. Ipinapahayag din nito na ang unang pagpupulong ng mga kreditor ay iskedyul sa Sept. 17.
Para sa mga kreditor at mga apektadong gumagamit, ang mga timeline ng pagkabankruptcy ay maaaring magkaroon ng parehong kahalagahan tulad ng mga kriminal na proseso. Madalas na tinutukoy ng mga kriminal na kaso ang responsibilidad at mga posibleng daan para sa pagkuha muli, habang ang mga proseso ng pagkabankruptcy ay karaniwang kung saan isinusumite ang mga hiling, pinoproseso ang mga ari-arian, at maaaring tawagan o desisyunan ang mga pagkakaloob.
Habang ang pinagkukunan ay hindi naglalayong detalyuhin kung ang mga nangangako ay umaasa sa pagbabalik ng mga asset na may kinalaman sa crypto o sa pagkakatanggap ng fiat, malamang na magdudulot ang iskedyuladong pagpupulong ng mga kreditor sa bilis kung paano makakapagpapahintulot ang mga nasasakop na partido sa pagpapahintulot ng kanilang mga hiling at matututunan kung anong bahagi—kung mayroon man—ay maaaring mabawi.
Ano ang susunod na dapat panoodin
Ang karagdagang hakbang ay ang desisyon ng Hukuman ng Distrito ng Katowice-Wschód sa kahilingan para sa pagkakakulong kay Romana Ż. Hiwalay dito, ang pagpupulong ng mga kreditor noong Sept. 17 para sa BB Trade Estonia ay magiging mahalagang hakbang para sa sinumang naghahanap na maintindihan ang kanilang mga pagkakataon para sa pagbabalik, habang patuloy na binubuo ng krimen na imbestigasyon ang kanilang kaso laban sa maraming mga akusado.
Ito ay orihinal na napanood bilang Polish Prosecutors Seek Pretrial Detention in ZondaCrypto Probe sa Crypto Breaking News – ang inyong pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng crypto news, Bitcoin news, at blockchain updates.