Ipinagkakasalang ng mga pulisya ng Poland ang isang dating kasamang negosyo ni Sylwester Suszek, ang nawawalang tagapagtatag ng exchange na BitBay na nag-rebrand bilang Zondacrypto, sa dalawang kasalanan kabilang ang pananakot.
Ang pagkilos ay nangyari habang pinapalawig ng mga awtoridad ang kanilang imbestigasyon sa pagkabagsak ng exchange. Itinatag si Zondacrypto bilang BitBay noong 2014, at may higit sa 1 milyong rehistradong gumagamit nito nang magkaroon ng bagong branding noong 2021.
Si Roman Ż. ay kahit na ikalimang tao na binaril dahil ang mga tagapag-ayos ay isinama ang kaso sa imbestigasyon tungkol sa pagkawala ni Suszek.
Naging Zondacrypto ito at tumigil sa pagtrabaho noong Abril pagkatapos ng mga customer ay nareport ang frozen o delayed withdrawals. Ipinakita ng exchange ang pagkakaroon ng pagkaantay sa pagbabayad para sa ilang kliyente noong huling Pebrero at isinuspensyo ang bitcoin deposits noong Marso 17, na nagbigay ng market volatility bilang dahilan, bago mawala ang website nito. Ang financial intelligence unit ng Estonia ay parte nang isinuspensyo ang lisensya ng BB Trade Estonia OÜ, ang entity sa likod ng brand, at ipinagbawal sa kanila ang pagtatanggap ng mga bagong asset.
Ang pagkabigo ay nag-iwan sa mga customer na nakaharap sa pinakamababang pinagkakatiwalaang pagkawala ng 350 milyong zlotys ($94 milyon). Binuksan ng mga pulisya ng Poland ang imbestigasyon sa posibleng malawakang pandaraya at paglilinis ng pera at natanggap na higit sa 3,600 na reklamo hanggang Hunyo.
Ang imbestigasyon ay naextend pa hanggang sa susunod na taon, habang ang 4 milyong euro na nasa isang account ay pinigil ayon sa mga lokal na balita.
Kasali rin sa kaso ang pagkawala ni Suszek, na nagtatag ng BitBay at nagsilbing CEO nito bago umalis sa kumpanya. Nawala siya noong Marso 2022, ilang buwan pagkatapos ng rebranding.
Ang mga tagapag-utos ay pinagsama ang imbestigasyon sa Zondacrypto sa pag-aaral tungkol sa pagkawala ni Suszek noong Agosto, sinasabi na ang mga paligid sa paglikha at pagpapatakbo ng BitBay ay maaaring tumulong na malaman kung ano ang nangyari sa kanya.
Si Roman Ż., na ilarawan ng Polish Press Agency bilang dating kasamang negosyo ni Suszek, ay arestado noong Sabado sa rehiyon ng Silesian ng Poland. Sinabi ng kanyang abogado na tumulong siya sa pagpapatakbo ng BitBay bago ito maging Zonda.
Sinakdal si Ż. ng dalawang kasalanan, isa sa kanila ay pananakot, at plano ng mga prosecutor na hingin ang pagkakakulong bago ang paglilitis, ayon kay abogadong Błażej Gazda sabi niya noong Lunes. Hindi pa pinaglalabas sa publiko ang pangalawang akusasyon, at tinanggihan ni Ż. ang mga akusasyon at ibinigay niya ang isang detalyadong account sa mga imbestigador, ayon kay Gazda.
Nakuha ng pulis ang mga mahalagang orasan at mga dokumento na kaugnay ng Zondacrypto habang nagpapatrol. Sinabi ng mga prosikutor na pinag-utos nila ang pag-aresto dahil sa takot na tatakas si Ż pagkatapos malaman na plano niyang biyahen ang Tsina.
Sabi ni Gazda na ang biyahe ay para sa negosyo at na mayroon ang kanyang kliyente ng tiket pabalik noong Sept. 13. Magpapasya ang korte kung dapat manatili sa pagkakakulong si Ż. habang patuloy ang imbestigasyon.
Ang Ż. ay ang pinakabagong sa isang serye ng mga pag-aresto. Ang mga prosecutor ay nag-akusang kay Radosław Piesiewicz, ang presidente ng Polish Olympic Committee, ng bayad na proteksyon at ng pagbibigay-pabor sa isang grupo ng mga kreditor ng Zondacrypto kumpara sa iba habang ang exchange ay naglalakbay patungo sa insolvency. Tinanggol niya ang kanyang pagkakasala.
Tatlo pang tao, kabilang ang stock investor na si Rafał Z., Jaromira W. at Anna P., ay napakulong noong nakaraang linggo.