ChainCatcher, ayon sa CoinDesk, inakusahan ng mga pulis ng Poland si Roman Ż., dating kasamang negosyo ng nawawalang tagapagtatag ng BitBay/Zondacrypto, si Sylwester Suszek, sa dalawang kaso, kabilang ang panloloko. Dinakip si Roman Ż. noong Lingo sa rehiyon ng Silesia ng Poland, at ayon sa kanyang abogado, tumulong siya sa pagpapatakbo ng exchange bago ito maging Zonda. Tinanggihan ni Roman Ż. ang mga akusasyon at ibinigay ang detalyadong pahayag sa mga imbestigador; ang pulis ay nakuha ang mga mahalagang orasan at dokumento na may kinalaman sa Zondacrypto sa pagmamaneho. Ayon sa prokurador, pinag-utos ang pagdakip dahil sa takot na makalikas si Roman Ż. matapos malaman ang kanyang plano na puntahan ang Tsina; ang kanyang abogado ay nagsabi na ang biyaheng iyon ay para sa negosyo at may pabalik na tiket noong Setyembre 13. Ang hukuman ang magdedesisyon kung ipapagpatuloy ang pagkakakulong ni Roman Ż. habang patuloy ang imbestigasyon. Bago ito, binago ng BitBay ang pangalan nito sa Zondacrypto noong 2021, at tumigil ang exchange sa pagtrato noong Abril matapos mabawasan ang pag-withdraw ng mga kliyente, na may inaasahang pagkawala ng hindi bababa sa 35 milyong zloty (halos $94 milyon). Bahagyang ipinagbawal ng Estonian Financial Intelligence Unit ang lisensya ng entidad na BB Trade Estonia OÜ. Nagsisimula na ang mga pulis ng Poland sa imbestigasyon para sa malawakang panloloko at paglilinis ng pera, at hanggang Hunyo ay natanggap na ang higit sa 3,600 na reklamo. Kasali rin sa kaso ang pagkawala ni Suszek noong Marso 2022, at isinama ng prokurador ang imbestigasyon sa Zondacrypto sa pagkawala ni Suszek noong Agosto.
Pinaghihinalaan ng mga pulisya ng Poland ang ikalimang suspect sa kaso ng Zondacrypto
ChaincatcherI-share
Summary
Ang mga prosekutor ng Poland ay nag-file ng pag-ibig kay Roman Ż., isang dating kasosyo ng nawawalang tagapagtatag ng Zondacrypto, Sylwester Suszek, dahil sa pananakot ayon sa mga protokolo ng CFT. Si Roman Ż. ay arestado sa Silesia at tinutol ang mga akusasyon. Sinakop ng awtoridad ang mga luksus na item at mga dokumento noong raid. Ang kanyang plano na bisitahin ang China ay nagdulot ng pag-aalala, ngunit ibinigay ng kanyang abogado ang ticket para sa pagbabalik. Ang kaso ay may kaugnayan sa alegadong malawakang pananakot at paglilinis ng pera, na may higit sa 3,600 na reklamo. Ang Zondacrypto, na nagbago ng pangalan mula sa BitBay noong 2021, ay tumigil sa pag-trade noong Abril pagkatapos i-freeze ang mga pag-tarik, na nagdulot ng mga pagkawala na humigit-kumulang sa $94 milyon. Ang imbestigasyon ay may kinalaman sa pagkawala ni Suszek at mga isyu sa pagkakasunod sa MiCA.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.