Ayon sa opisyal na website ng Polish Border Guard (Straż Graniczna) noong Oktubre 19, sa isang joint operation ng Polish Border Guard’s Warmian-Masurian Border Guard Division, Central Bureau of Investigation of Cybercrime in Łódź (CBZC), at Gdańsk Internal Security Bureau (ABW), ay nasira ang isang transnational money laundering syndicate at arestado ang 9 na suspect sa Warsaw. Sila ay 8 na mga mamamayan ng Ukraine (kabilang ang 3 na babae) at 1 na babae mula sa Belarus. Pinagmamasdan ng Office of the Prosecutor of the Łódź Region ang imbestigasyon sa kaso.
Ayon sa imbestigasyon, ang grupo ay aktibo sa Warsaw, Lublin, Wrocław, Katowice, at Gdańsk. Ginagamit nila ang mga lugar na ito para sa paglilinis ng pera sa mga krimen tulad ng scam sa investment platform at scam sa cryptocurrency investment. May malinaw na pagkakahati ng mga tungkulin sa loob ng grupo, kung saan ang isang 34-taong-gulang na Ukrainian ang nangunguna at nagdedesisyon tungkol sa pagtatanggap ng pera sa kahon at sa paggalaw ng pondo sa loob at labas ng bansa. Gumagamit ang grupo ng mga tindahan ng pagbabago ng salapi at mga fiktibong transaksyon sa pagbili ng ginto upang ilipat ang pera, na may kabuuang halaga ng higit sa 337 milyong zloty.
Sinakop ng pulisya ang mga tahanan, opisina, at mga punto ng palitan ng pera, at nakuha ang mga ginto at pera na may halagang higit sa 1 milyong zloty, kasama ang mga elektronikong kagamitan tulad ng mga computer at cellphone. Nagsagawa ang hukuman ng pansamantalang pagkakakulong sa anim na tao nang tatlong buwan, at dalawang buwan sa isang tao. Ang dalawang iba pang tao ay pinarusahan sa pamamagitan ng pangako sa ari-arian, pagbabawal lumabas sa bansa, at pagmamonitor ng pulisya. Ang mga suspect ay maaaring makaharap sa habang-buhay na pagkakakulong hanggang 15 taon.
Ipinagbawal ng Pulisya ng Poland ang isang transnasyonal na grupo ng paglilinis ng pera, kasama ang higit sa 337 milyong Zlotys
TechFlowI-share
Summary
Nilikha ng pulisya ng Poland ang isang transnational na grupo ng paglilinis ng pera sa isang malaking balita tungkol sa cryptocurrency, at nakuha ang higit sa 1 milyong zlotys sa ginto at pera. Ang grupo, na gumagana sa pamamagitan ng mga pekeng punto ng pagbabago ng ginto at pera, ay nilinis ang mga pondo para sa fraud sa pag-invest. Iwasan ang isang security breach dahil arestado ng awtoridad ang anim na suspect at inisip ang mga ari-arian na kabuuang higit sa 337 milyong zlotys. Ang operasyon, na pinangunahan ng mga tagapagbantay ng hangganan at mga ahensya ng seguridad, ay nagpapakita ng patuloy na mga pagsisikap upang pigilan ang pananalapihang krimen.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.