Ipinagkaloob ng korte ng Katowice ang pagkakakulong bago ang paglilitis para sa ikalimang suspect sa imbestigasyon ng Zondacrypto noong Setyembre 7, na nagtatakda ng karagdagang pagtaas sa isang kaso na naging isa sa pinakamalalaking kaso ng crypto fraud sa Europa. Ang suspect, na kilala bilang Roman Ż., ay binaril ng mga akusasyon ng pagkakaroon ng kasapi sa isang organisadong krimen at kompyuter na fraud na may kinalaman sa pagmamalabis ng hindi bababa sa 7.8 milyong złoty, o halos $2 milyon, mula sa mga pondo ng mga kliyente.
Ang kabuuang pagkawala ng mga kliyente na kaugnay sa nabagsak na exchange ay inaasahang hindi bababa sa 350 milyong złoty, o halos $94 milyon. Higit sa 3,600 pormal na reklamo ang nailapag.
Mula sa BitBay patungo sa korte
Kumilala ang Zondacrypto bilang BitBay noong 2014, at nag-rebrand sa huli noong 2021. Sa kanyang pinakamataas na punto, may higit sa 1.3 milyong rehistradong gumagamit ang platform, gawing isa sa mga pinakamahalagang exchange ng digital asset sa Poland.
Nagkaron ng pagkabigo noong Abril 2026 nang itigil ang lahat ng pagtatrabaho sa platform. Nakakulong ang mga user sa kanilang pera, at tumalon ang mga reklamo tungkol sa pagtarik. Opisyal na binuksan ng Pambansang Tanggapan ng Prokurador sa Katowice ang imbestigasyon noong Abril 17, 2026.
Ayon sa mga ulat, si Roman Ż. ay dating kasamang negosyo ng tagapagtaguyod ng exchange, si Sylwester Suszek. Nawala si Suszek noong Marso 2022, kasama ng CEO na si Przemysław Kral. Hindi pa nakakamit ang pampublikong paglutas sa anumang pagkawala.
Bago ang pagkakadakip ni Roman Ż., apat na iba pang mga suspect ay nakuha na noong huling Agosto at unang Setyembre 2026. Kasama rito si Radosław Piesiewicz, ang pangulo ng Polish Olympic Committee. Ang mga akusasyon sa grupo ay kasama ang pagmamalabis sa ari-arian at paglilinis ng pera.
Walang suspect na nag-amin ng kasalanan sa publiko.
Cross-border coordination at frozen assets
Hindi nagtatrabaho nang mag-isa ang mga pulisya ng Poland sa kasong ito. Ang imbestigasyon ay nagsasangkot ng koordinasyon sa mga awtoridad ng Estonia. Ang mga pulisya ay nagsagawa na ng pagpapalawak sa timeline ng imbestigasyon hanggang Enero 2027.
Sa isang nakakatandaan na pag-unlad, nakamit ng mga imbestigador na i-freeze ang halos €4 milyon na nasa isang French bank account na kaugnay sa kaso.
Ano ang ibig sabihin ng imbestigasyon sa larangan ng cryptocurrency ng Poland
Ang politikal na dimensyon, lalo na ang pagkakakulong sa pangulo ng Komite ng Olimpiko na nasa puwesto, ay siguradong mapanatili ang kaso sa mga balita sa Poland sa higit pa kaysa sa crypto press. Ang mga usapin tungkol sa regulasyon sa Poland ay nagsisimula nang mag-umpisa na mag-angat habang ang EU’s Markets in Crypto-Assets (MiCA) framework ay pumapasok sa buong implementasyon.
Para sa 1.3 milyong registered users ng exchange, ang pangunahing pag-aalala ay kung maaaring mabawi ang anumang makabuluhang bahagi ng nakalkulang $94 milyon sa mga pagkawala. Ang pagpapahinga ng mga ari-arian tulad ng €4 milyon sa Pransya ay isang simula, ngunit kumakatawan lamang ito sa isang maliit na bahagi ng kabuuan.
Kasabay ng pagpapalawig ng imbestigasyon hanggang sa maagang 2027 at limang suspek na nasa kustodya, ang imbestigasyon ni Zondacrypto ay nasa gitna pa ng mga kabanata nito.