Si Liu Zhou, ang 39-taong-gulang na tagapagtatag ng kumpanyang market-making sa cryptocurrency na MyTrade, ay pinarusahan sa US District Court sa Boston dahil sa konspirasyon upang gawin ang market manipulation at wire fraud. Ang kanyang parusa: isang multa na $10,000 at isang utos ng korte na pagsaraan ang mga wash trading bot na nagpapagana sa buong modelo ng kanyang negosyo.
Walang pananatili sa bilangguan. Para sa isang lalaki na nagpapatakbo ng mga bot na nagpapakita ng fake na trading volume sa higit sa 60 mga digital asset, ang parusa ay nasa gitna ng isang maliit na pagtama sa kamay at isang matigas na pagkamay.
Ano ang tunay na ginawa ng MyTrade
Ang mga bot ng MyTrade ay nagpapatakbo ng mga order na bumibili at bumebenta nang sabay-sabay sa parehong token, madalas sa loob ng parehong segundo, at gumagawa ng imahinasyon ng tunay na aktibidad sa merkado kung saan wala naman.
Ang MyTrade, na rehistrado sa British Virgin Islands, ay inilunsad noong 2021 at hindi ito tinatago kung ano ang ginagawa. Bukas na ina-advertise ng kumpanya ang mga kasangkapan para sa wash trading at pump-and-dump schemes. Sa Ingles: binenta nito ang isang serbisyo na nagpapanggap na may totoong interes ang mga investor sa mga garbage tokens, at pinapalihis ang mga totoong trader sa mga merkado na batay sa pagnanais na gawa-gawa.
Si Zhou ay nagmamaneho sa pagitan ng China at Canada habang nagpapatakbo ng mga operasyong ito, pinamamahalaan ang isa sa tatlong pangunahing maker na nakikilala ng mga prosecutor bilang kasali sa mga ilegal na trading scheme na natuklasan sa imbestigasyon.
Hindi nakatago ang “self-trades” na isinagawa ng kanyang mga bot. Ito ay mga parehong order na bumili at bumili, na nag-match sa isa’t isa, na disenyo lamang upang pataasin ang mga numero ng trading volume na ginagamit ng mga investor kapag desisyon kung ang isang token ay worth ang pera nila. Halos 60 mga digital asset ang naging pakikinabangan ng MyTrade, ibig sabihin, ang kanilang trading volume ay, sa kalahati o higit pa, isang kasinungalingan.
Ang Operation Token Mirrors at ang crypto sting ng FBI
Hindi nangyari ang kaso ni Zhou nang hihiwalay. Ito ay bahagi ng “Operation Token Mirrors” ng FBI, isang mas malawak na inisyatiba na nakatuon sa pagpapahinga sa pagmamaniplula ng merkado sa crypto.
Gumawa ang mga abugado ng pamahalaan ng kanilang sariling token, NexFundAI, sa blockchain ng Ethereum. Ang token ay umiiral lamang upang hikayatin ang mga maker ng merkado na ipakita ang kanilang ilegal na mga gawain sa rekord.
Nag-pahayag ng kanyang pananagutan si Zhou noong Oktubre 30, 2024, gawin siyang unang maker na nag-pahayag ng kanyang pananagutan sa alon na ito ng mga aksyong pagsasakdal sa crypto. Ang kanyang pagkakasala ay nangyari noong Agosto 5, 2026.
Bakit nagpapakita ng pag-aalinlangan ang parusa na $10,000
Ang MyTrade ay nagpapatakbo ng mga bot na nagmanipula ng volume sa 60 mga token sa loob ng mga taon, na nagmaliw sa posibleng libo-libong retail investor na nagpapasya sa pag-trade batay sa maling data. Ang multa ay mas maliit kaysa sa mga nalalason ng maraming crypto trader sa isang masamang Martes hapon.
Ang court-ordered deactivation ng mga trading bot ng MyTrade ay ang mas makabuluhang bahagi ng pangungusap. Ito ay epektibong pinapatay ang business model, at isinara ang imprastraktura na nagbigay-daan sa manipulasyon sa unang lugar.
Ang pag-amin ni Zhou ay nagpapatotoo na ang wash trading sa mga cryptocurrency market ay maaaring ikasalang wire fraud at market manipulation batay sa umiiral na batas ng US. Hindi kailangan ng mga prosecutor ng bagong batas na espesipiko sa cryptocurrency upang magbigay ng mga akusasyon.
Idiniskubre ang MyTrade bilang isa sa tatlong pangunahing market makers na nasakop sa Operation Token Mirrors, kaya malamang ay patuloy pa ang pagtratamento ng iba pang mga kaso sa sistema.