Ang cryptocurrency market ay nagsisiging mas automated.
Mula sa MEV Bot, arbitrage bots, hanggang sa algorithmic market making systems, ang automated execution ay naging mahalagang bahagi ng modernong blockchain trading.
Gayunpaman, ang kamakailang pag-atake sa kilalang Sandwich Bot ng Ethereum ay patuloy na patotoo:
Ang isang automated na sistema na walang security controls ay maaaring maging sariling pinakamalaking vulnerability.
Hindi sinira ng mga attacker ang kriptograpiya.
Hindi rin nagamit ang mga butas sa ilalim na blockchain.
Pinapunta nila ang pinakamaliit na nakikita sa automation system:
Trading execution rights.
Paano nagaganap ang pag-atake ng MEV Bot?
Si Jaredfromsubway.eth ay isa sa mga pinakamalikhaing operator ng Sandwich Bot sa Ethereum ecosystem.
Ang mga attacker ay gumagamit ng mga maliit na pagkakataon sa pagtinda upang hikayatin ang mga robot na isagawa ang mga path ng pagtinda na tila may malaking kita.
Ang proseso ng pag-atake ay pangunahing binubuo ng:
- Gumawa ng mga trading route na nagmumukhang mataas na yield arbitrage opportunity;
- Humahikayat ng Bot na makipag-ugnayan sa masasamang routing contract;
- Kumuha ng pahintulot sa Token;
- Gamitin ang awtorisasyon para direktang i-transfer ang pera ng robot.
Hindi direktang inatake ng ganitong uri ng pag-atake ang blockchain.
Kundi gamitin ang automated system para sa mekanismo ng pagkakatiwala sa panlabas na interaksyon.
Mga nakatagoang panganib sa likod ng automation
Ang mga modernong trading bot ay nakasalalay sa malaking bilang ng smart contracts at external protocols upang matapos ang mga transaksyon.
Kailangan karaniwang pagpapahintulot ang mga sistema na ito:
- Token transfer;
- Contract call;
- DEX route trade;
- Liquidity operation.
Ang automation ay nagpapabilis sa pagtrato, ngunit bawat pagpapahintulot ay nagdadala ng potensyal na panganib.
Isang pagkakataon sa pagtinda na tila normal, kung ang sistema ay hindi sapat na nireresba:
- Katotohanan ng contract;
- Scope of authorization;
- Trading activity;
- Duration ng pagsasagawa;
Maaaring maging safety incident mula sa pagkakataon sa kita.
Sa mataas na kalakalan na kapaligiran:
Ang pagkawala dahil sa isang maling pagpapahintulot ay maaaring higit sa kita mula sa libu-libong matagumpay na transaksyon.
Bakit mahalaga ang kaligtasan sa propesyonal na infrastructure ng market maker?
Ang parehong problema ay umiiral sa mga propesyonal na market making system.
Kailangan ng market maker na magkonekta sa maraming exchange, wallet system, at on-chain protocol.
Sa pagpapatupad araw-araw, kasali ang:
- CEX API;
- DEX liquidity pool;
- Automated trading routing;
- On-chain execution environment.
Kung kulang sa isang maayos na security architecture, ang automated execution ay maaaring palakasin ang panganib.
Ang propesyonal na market making system ay hinihingi ng higit pa kaysa sa mga trading algorithm.
Kailangan ng mas kompletong sistema ng seguridad.
Ano ang mga kakayahan sa seguridad na kailangan ng susunod na henerasyon ng system ng market making?
1. Paggawa ng pahintulot (Permission Control)
Dapat suriin nang mabuti ang lahat ng contract interaction.
I-limit ang hindi kinakailangang sakop ng pahintulot upang bawasan ang panganib ng masamang pagtawag.
2. Pag-iisolate ng panganib (Risk Isolation)
I-transfer:
- Trading account;
- Operasyonal na wallet;
- Fund reserves;
I-isolate ang pamamahala.
Kahit magkaroon ng problema sa isang single execution environment, hindi ito magdudulot ng epekto sa pangkabuuang kaligtasan ng mga ari-arian.
3. Real-Time Monitoring
Ang sistema ay kailangang magpatuloy na masuri:
- Anomalous trading behavior;
- Suspek na awtorisasyon;
- Hindi normal na pagtawag sa contract;
- Risk trading path.
I-block ang problema bago ito lumawak.
4. Non-Custodial Architecture
Mabawasan ang hindi kinakailangang pagpapakita ng mga ari-arian.
Bawasan ang epekto ng posibleng pag-atake sa pamamagitan ng mas ligtas na mode ng pagpapatupad.
Ang bagong pamantayan sa automated trading: Higit pa sa bilis, kailangan ng kaligtasan
Habang patuloy na umuunlad ang Web3 market, ang seguridad ay hindi dapat isang karagdagang tampok.
Dapat itong maging bahagi ng trading infrastructure.
Kailangan ng hinaharap na algorithmic trading system na magkaroon ng:
- Smart execution capability;
- Kakayahan sa pagpapatakbo ng likuididad;
- Kakayahan sa pagkontrol ng panganib;
- Security verification capability.
Dahil:
Hindi sapat ang mabilis na pagpapatupad, ang pananampalatayang pagpapatupad ang pangunahin.
CiaoAI: Pagbuo ng ligtas at智能化 na imprastruktura para sa algorithmic liquidity
Hindi sapat ang mga trading bot lamang para sa modernong Web3 market.
Kailangan ng propesyonal na infrastruktura para sa likuididad na may kahusayan at kaligtasan.
Ang mga solusyon para sa market making ay kasama ang:
- Automated execution strategy;
- Multi-exchange liquidity management;
- Real-time risk monitoring;
- Smart inventory balancing;
- Secure trading architecture.
Sa panahon ng algorithmic trading:
Ang gastos ng isang maling pagkakapahintulot ay maaaring higit sa kita mula sa isang libong matagumpay na transaksyon.
Totoo mong patuloy na likuididad ay nangangailangan hindi lamang ng mas matalinong algorithm kundi pati na rin ng mas ligtas na imprastruktura.