Si Malone Lam, isang 22-taong-gulang na mamamayan ng Singapore na naninirahan sa Miami, ay nag-amin ng kasalanan sa pagkakaibigan sa isang RICO konspiroasyon na kumita ng higit sa $245 milyon sa pinagkakamalian na Bitcoin. Ang pag-amin, na isinampa sa isang US District Court sa Washington, D.C., ay ang unang pagkakataon na ginamit ng mga pambansang prosecutor ang mga batas laban sa racketeering sa isang krimen na may kinalaman sa Bitcoin.
Ang scheme ay naganap mula sa Oktubre 2023 hanggang Mayo 2025 at kasama ang pagkakawala ng higit sa 4,100 BTC. Isang indibidwal na biktima ay nawalan ng 4,100 BTC sa isang okasyon lamang noong Agosto 2024, gawa nito ang isa sa pinakamalaking crypto pagkakawala na may iisang biktima na nakarehistro.
Mga pribadong jet, eksotikong kotse, at mga babala sa nightclub na $500K
Ang pagkakalat ni Lam ay kasama ang mga eksotikong kotse na may presyo hanggang $3.8 milyon bawat isa, mga pag-renta ng private jet, at mga tira sa nightclub na umabot sa $500,000 sa isang gabi.
Hindi isang mag-isa ang operasyon. Nakakilala na ang kahit na kahit 12 na kasama sa pagtutol sa iba’t ibang estado ng US at mga lokasyon sa ibang bansa.
Ginamit ni Lam at ang kanyang mga kasamahan ang mga taktika ng social engineering at pagbubukas ng mga tahanan upang makapasok sa mga crypto na ari-arian ng mga biktima. Ang plano ay nakabatay sa pagmamaliit, nagpapakilala bilang iba upang makuha ang sensitibong impormasyon o magbigay ng access sa kanilang wallet at exchange account.
Nakulong siya noong Setyembre 18, 2025, sa isang pinauupahan na bahay sa Miami. Pinag-utos ng korte ang pagbabayad ng halos $245 milyon upang tugunan ang mga pagkawala na dinanas ng mga biktima. Iskedyul ang pagpupulong tungkol sa kalagayan noong Disyembre 8, 2026, at maaaring harapin ni Lam ang pinakamataas na parusa na 20 taon sa pederal na bilangguan.
Rico ay nakakakilala sa crypto para sa unang beses
Ang desisyon ng Kagawaran ng Katarungan na ilabas ang mga akusasyon sa RICO sa isang kaso ng cryptocurrency ay isang malaking legal na milestone. Ang mga akusasyon sa RICO ay may mas malalaking parusa at nagpapahintulot sa mga prosecutor na targetin ang buong krimenang enterprise kaysa mag-isa-isahin ang mga indibidwal na aktor. Ang batas ay nagpapahintulot din sa mas malawak na pagse-seizure ng ari-arian at mga utos sa restitution, at iyon ang nangyari dito.
Sa mga taon, ang mga pagprosekusyo kaugnay ng crypto ay karaniwang nakabatay sa mga batas tungkol sa wire fraud, money laundering, o computer fraud. Ang pagkakataon ng DOJ na gamitin ang RICO ay nagmumungkahi ng isang bagong istilo ng pagpapatupad.
Ang operasyon ni Lam ay nakabatay sa pagpapakilala bilang mga tiwala upang manlinlang sa mga biktima upang magbigay ng access. Ang pag-ikot ay nagsimula noong Setyembre 2024, pagkatapos ng pagkakawala kung saan si Lam at kanyang mga kasamahan ay nagpapakilala bilang tech support at nagpadala ng mga kopya ng mga abiso tungkol sa mga pagsubok ng hindi awtorisadong pag-access, gamit ang mga remote desktop tool upang makalap ng sensitibong credentials at mapalitan ang mga pondo sa maraming transaksyon.
Ano ang ibig sabihin nito para sa seguridad at regulasyon ng cryptocurrency
Ang utos ng pagbabayad ng halos $245 milyon ay nagtataglay ng praktikal na mga tanong. Dahil ginastusan ni Lam nang malaki ang mga pag-aari na bumababa ang halaga tulad ng mga luxury car at pansamantalang karanasan tulad ng mga paglalabas sa nightclub, ang tunay na antas ng pagkakabawi para sa mga biktima ay maaaring maging mas mababa kaysa sa itinakdang amount.
Ang pagkakasali ng 12 na koadibikto sa iba’t ibang hukbo ay nagpapakita ng laki ng koordinasyon sa network ni Lam, na sumasaklaw sa mga estado at bansa.