TL;DR:
- Si Malone Lam, isang 22-taong-gulang na mamamayan ng Singapore, ay makikibahagi sa isang pagkakataon ng pagpapahayag sa isang federal na korte sa Washington D.C. sa Martes, Setyembre 8, 2026.
- Ang mga pambansang prosecutor ay nagmamaliw na ang network ay naglilipat ng higit sa 4,100 Bitcoin, na may halagang higit sa $240 milyon, na kinuha mula sa isang indibidwal na investor noong Agosto 18, 2024.
- Sampu sa 18 na mga co-defendant sa scheme ay nagsalaysay na ng pormal na pag-amin ng kasalanan sa mga kasalanan ng konsipirasyon at racketeering.
Sa darating na Martes, Setyembre 8, Malone Lam ay lalabas sa korte sa federal courthouse sa Washington D.C. upang pormalisahin ang isang kasunduan sa pag-amin na may kinalaman sa pagkakakulong ng $245 milyon Bitcoin. Ang 22-taong-gulang na mamamayan ng Singapore ay nakaharap sa mga pambansang akusasyon ng konspirasyon upang makapagkomit ng wire fraud at paglilinis ng pera.
Ipinakulong si Lam noong Setyembre 18, 2024, sa Miami pagkatapos ng isang buwan na imbestigasyon na pinangunahan ng mga agente ng FBI. Ayon sa mga dokumento ng korte mula sa District of Columbia, itinuturing ng awtoridad na ito ang pinakamalaking dokumentadong pagkakawala ng crypto-asset laban sa isang tanging biktima sa kasaysayan ng United States.
Nangyari ang pangunahing paglabas sa Agosto 18, 2024, nang kompromiso ng mga account ng isang investor na nakikilala sa mga papeles bilang “Biktima 7.” Nakuha ng grupo ang kontrol sa higit sa 4,100 Bitcoin sa pamamagitan ng mga taktika ng social engineering at pagpapakilala bilang teknikal na suporta.
Ayon sa mga ulat ng merkado, ang mga pansimulang pagtatanong ay nagpaliwat na agad na ipinamahagi ang mga nakuha na pondo sa mga di-custodial na exchange platform, mga serbisyo ng instant swap, at ang Monero privacy network. Ang ebidensya na kinuha ng on-chain analyst ZachXBT ay nagbigay-daan sa pagsubaybay sa mga unang pag-deposito at pagkakalink sa mga wallet address sa mga rekord ng pribadong tawag sa mga suspect.
Ang Operasyon sa Paglilinis at ang Legal na Pag-atake sa ilalim ng RICO Act
Ang mga pinagmulang pondo ay ginamit para sa mga pansamantalang pagbili ng ari-arian sa Los Angeles at Miami, pag-renta ng private jet, luxury na alahas, at higit sa tatlong pû at mataas na antas ng sasakyan. Ang data na isinumite ng Department of Justice ay nagpapakita na ang grupo ay nag-spent ng hanggang kalahati ng isang milyong dolyar bawat gabi sa mga nightclub sa loob ng apat na linggo pagkatapos ng pagkakasakop.
Ang opisyal na pag-ikwil na isinampa sa Washington ay nag-uutos sa 18 na indibidwal dahil sa pagpapatakbo ng isang istrakturadong krimen na organisasyon. Ang mga pambansang prosecutor ay naglalarawan ng kaso sa ilalim ng Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, na nagtatakda ng unang pambansang aplikasyon ng batas laban sa isang organisasyon na nakatuon sa pagkakawala ng bitcoin.
Sampu nang mga co-defendant ay nagsaulo na ng pormal na pag-amin ng kasalanan bago sa Hukom na si Colleen Kollar-Kotelly sa mga pagkikita na ginanap sa pagitan ng Nobyembre 2025 at Mayo 2026. Ang mga pag-file ng kaso ay nagpapakita na ang ilan ay sumang-ayon na magsaksi sa isang posibleng paglilitis ng hukuman, na nagpabilis sa mga negosasyon sa pagitan ng koponan ng depensa ni Lam at ang mga prosecutor.
Ayon sa mga legal na analista na binanggit ng mga medya sa US, ang digital na ebidensya na ibinigay ng mga blockchain forensic investigator ay nagpapalabo nang desisibong mga argumento sa teknikal na depensa sa federal na korte. Isang kasama na pinarusahan noong Mayo, na kilala bilang Ferro, ay ginamit ang natirang kita mula sa pag-atake upang pambayad sa legal na konsultasyon ni Lam bago siya magpahayag ng kaso.
Sa panahon ng proseso na iyon, inalis ni Hukom Kollar-Kotelly ang mga argumento ng depensa na nagpapakita ng kabataan at kawalan ng kahusayan ng mga akusado. Ang mga dokumento ng korte ay nagtataya na maaaring harapin ni Lam ang minimum na parusa ayon sa batas na 14 taon sa bilangguan matapos maipatupad ang kanyang kasunduan sa gobyerno.
Lumalago ang kaso habang mas mabisang sinusuri ng mga tagapag-isyu ng kaso ang mga operasyon ng social engineering sa mga pamilihan ng digital asset. Ipinagbawal ng mga ulat ng cybersecurity ang 46 mataas na epekto na mga pagkakakilanlan sa unang kalahati ng 2026, na may hindi bababa sa 12 na naging magkakasunod na pag-transfer sa mga wallet na kontrolado ng mga attacker.
Papahalagahan si Judge Kollar-Kotelly ang pagkakasumpa sa Martes ng umaga sa federal na korte sa Washington D.C., kung saan ipapakita ang mga tiyak na termino ng inirerekomendang parusa.