Kinonvik ng isang federal na hukuman sa California si Japheth Dillman dahil sa wire fraud at konspirasyon upang magkomit ng wire fraud para sa kanyang papel sa pagpapatakbo ng Block Bits Fund I, LP, isang crypto trading fund na nag-ayos ng halos $960,000 mula sa higit sa 20 na investor gamit ang isang pitch na batay sa mga kasinungalingan. Ang pangunahing kasinungalingan: isang proprietary na autotrading bot na makakapag-exloit sa mga presyo sa iba’t ibang digital asset exchange. Hindi talaga gumagana ang bot.
Dillman ay nakakaroon ng maximum na parusa na 20 taon sa bilangguan para sa bawat kaso ng pagkakasala. Ang pagkakataon sa pagpaparusa ay hindi pa nakatakdang.
Ang bot na hindi nagkaganap
Ang Block Bits Fund I ay nag-operate mula sa gitna ng 2017 hanggang gitna ng 2018. Ang fund ay nagmarket sa mga investor sa pamamagitan ng pag-claim na mayroon itong proprietary na autotrading bot na kakapable ng digital asset arbitrage, na sa puso nito ay bumibili ng crypto nang mas mura sa isang exchange at bumebenta nang mas mahal sa isa pang exchange, habang awtomatikong nakakakuha ng spread.
Ayon sa ebidensya ng pagsubok, ang bot ay hindi kailanman gumagana. Sa halip na ilagay ang kapital ng mga investor sa ipinangako na algorithmic na estratehiya, inilipat ni Dillman at ang kanyang co-founder na si David Mata ang pera sa mga mataas na panganib na negosyo na hindi sinang-ayunan ng mga investor. Kasama rito ang pagbibigay ng mga loan at pagpapadala ng pera sa AML Bitcoin initial coin offering.
Sa halagang humigit-kumulang $960,000 na nakalap, ang mga investor ay nagdusa ng mga pagkawala na inaasahang nasa paligid ng $508,000.
Ang co-founder ay nag-flip
Nagpapakilala si David Mata sa isang kaso ng wire fraud noong Hunyo 2022 bilang bahagi ng kasunduan sa pagkakasamaan sa mga federal prosecutor. Pagkatapos ay umabot siya sa stand at sumaksi laban kay Dillman sa panukala.
Kasunod ng kasunduan, nag-ayos si Mata ng sibil na parusang ipinag-utos ng SEC. Sa ilalim ng kasunduang iyon, sumang-ayon siya na ibalik ang $75,000 kasama ang interes at tinanggap ang pagbabawal mula sa industriya ng pananalapi.
Kinabuuan ng FBI at ang IRS Criminal Investigation unit ang imbestigasyon pagkatapos ay tinugon ng pambansang atensyon ang mga reklamo ng mga investor.
Isa pang pamilyar na palayok sa panahon ng madaling pera
Ang AML Bitcoin ICO, kung saan nagwakas ang ilan sa mga nangungunang pondo, ay nagmarket bilang isang cryptocurrency na nakatuon sa privacy na may mga tampok laban sa paglilinis ng pera. Ang pagpapadala ng pera ng mga investor sa isang kakaibang ICO nang walang pagpapahayag ay eksaktong uri ng sariling pagkukusa na dapat parusahan ng mga batas laban sa wire fraud.