Ayon sa Mars Finance, noong Septiyembre 7, ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng U.S. Department of the Treasury ay natuklasan sa kanilang pagsusuri na noong 2024, umabot sa halos $9 bilyon ang mga posibleng aktibidad ng “shadow banking” na may kinalaman sa Iran na lumalabas sa pamamagitan ng mga U.S. correspondent bank accounts, kung saan ang halos $5 bilyon ay galing sa mga foreign shell companies, at ang iba pang halos $4 bilyon ay may kinalaman sa mga foreign oil companies na posibleng mga front company ng Iran. Batay sa ulat, ang mga entidad na may kinalaman sa Iran ay hindi kailangang magkaroon ng direkta na U.S. bank account upang makapasok sa sistema ng dolyar sa pamamagitan ng mga intermediary at correspondent banks sa mga financial hubs tulad ng United Arab Emirates, Hong Kong, at Singapore. Ang network na ito ay gumagamit ng layered fund transfers sa pamamagitan ng shell companies, exchange institutions, at mga kumpanya sa petrolyo, shipping, investment, at teknolohiya upang itago ang ugnayan ng pera sa Iran. Bukod sa tradisyonal na financial channels, patuloy na lumalaki ang paggamit ng cryptocurrency ng Iran upang iwasan ang mga parusa. Ayon sa Reuters, inaasahan na umabot sa $8 bilyon hanggang $10 bilyon ang dami ng cryptocurrency activity na may kinalaman sa Iran noong 2025. Sa nakaraang panahon, palawigin pa ng pamahalaan ng Estados Unidos ang sakop ng kanilang secondary sanctions laban sa Iran, kasama na rito ang digital assets, ginto, teknolohiya, aerospace, at shipping.
Ang mga paggalaw ng shadow banking na may kinalaman sa Iran ay umabot sa $9 bilyon sa pamamagitan ng mga Amerikanong banko noong 2024
MarsBitI-share
Summary
Ipinahayag ng FinCEN ng U.S. Treasury na $9 bilyon ang mga daloy ng shadow banking na may kinalaman sa Iran sa pamamagitan ng U.S. correspondent accounts noong 2024, kung saan $5 bilyon mula sa mga foreign shell company at $4 bilyon mula sa mga kumpanya sa langis na may kinalaman sa mga front ng Iran. Ginagamit ng mga network na ito ang mga intermediary sa UAE, Hong Kong, at Singapore upang itago ang kanilang pinagmulan. Ginagamit din ng Iran ang cryptocurrency upang iwasan ang mga parusa, kung saan inaasahang $8–10 bilyon ang Iranian-related crypto activity noong 2025 ayon sa Reuters. Palawigin ng U.S. ang mga CFT measures upang kasama ang mga digital asset, ginto, at shipping. Habang pinapalakas ng MiCA ang pagmamalasakit sa Europe, lumalakas din ang pagmamasid ng mga global regulator sa mga ilegal na financial flows.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.