Ang mga pondo na may kinalaman sa Iran na 'Shadow Bank' ay naglalabas ng mga parusang pang-Amerika sa pamamagitan ng proxy accounts

iconKuCoinFlash
I-share
AI summary iconSummary
Ipinakita ng FinCEN ng U.S. Treasury na $9 bilyon ang mga pondo na may kinalaman sa Iran na nalipat sa pamamagitan ng mga correspondent account sa U.S. noong 2024, kung saan $5 bilyon mula sa mga foreign shell company at $4 bilyon mula sa mga kumpanya sa langis na may kinalaman sa mga front ng Iran. Madalas lumalipas ang mga daloy na ito sa pamamagitan ng mga intermediary sa UAE, Hong Kong, at Singapore. Ginagamit din ng Iran ang crypto upang iwasan ang mga CFT measures, ayon sa Reuters ay $80–100 bilyon noong 2025. Ipinahalili ng U.S. ang secondary sanctions sa mga digital asset, na nagkakasundo sa mga pandaigdigang pagsisikap tulad ng MiCA upang mapalakas ang pagmamasid.

BlockBeats na mensahe, Setyembre 7, ang U.S. Department of Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay nakakita sa kanilang bagong pagsusuri na noong 2024, halos $9 bilyon ng mga posibleng aktibidad na may kinalaman sa Iran ay lumipas sa mga account ng U.S. correspondent banks, kung saan halos $5 bilyon ay galing sa mga dayuhang shell company, at halos $4 bilyon ay may kinalaman sa mga dayuhang oil company na posibleng mga front company ng Iran.


Ang ulat ay nagpapakita na ang mga entidad na may kinalaman sa Iran ay hindi kailangang magkaroon ng direktang account sa mga banko sa Estados Unidos upang makapasok sa sistema ng dolyar sa pamamagitan ng mga intermediate at correspondente banks sa mga sentro ng pagsasaparita tulad ng United Arab Emirates, Hong Kong, at Singapore. Ang mga network na ito ay gumagamit ng shell companies, exchange houses, at mga paglipat ng pera sa pamamagitan ng mga kumpanya sa petrolyo, shipping, investment, at teknolohiya upang itago ang ugnayan ng pera sa Iran.


Bukod sa tradisyonal na mga channel sa pananalapi, lalong lumalaki ang pagkakasaligan ng Iran sa cryptocurrency upang iwasan ang mga parusa. Noong nakaraan, inaasahan ng Reuters na ang dami ng cryptocurrency activity na may kinalaman sa Iran ay umabot sa $8 bilyon hanggang $10 bilyon noong 2025. Kamakailan, palawigin pa ng pamahalaan ng Estados Unidos ang sakop ng pangalawang parusa laban sa Iran, kasama rito ang mga digital asset, ginto, teknolohiya, agham-pandagat, at shipping.

Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito. Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.