Idinagdag ng Securities and Futures Commission ng Hong Kong ang Star Bridge Capital Group at mga kaugnay na entidad sa kanilang opisyal na Alert List, at binabalaan ang mga investor na ang mga kompanyang ito ay hindi may lisensya o awtorisado na magaganap ng mga reguladong gawain sa lungsod. Ito ay naganap noong Agosto 28, pagkatapos ng isang serye ng mga reklamo mula sa mga kliyente, imbestigasyon ng pulisya, at tila isang textbook na pag-alis mula sa Asyano nga merkado.
Mahalaga ang panahon. Ilang araw bago ang babala ng SFC, ang platform sa likod ng Star Bridge, na kilala bilang SBCFX, ay nag-anunsyo na tatigilin lahat ng operasyon sa Asya, at ibinigay ang maliit na panahon sa mga kliyente upang mag-close ng position at mag-withdraw ng pera bago ang unang bahagi ng Setyembre.
Ano ang nangyari sa platform na SBCFX
Sa pagitan ng Agosto 19 at 20, ang mga trader sa platform ng SBCFX ay nagsalaysay ng malalaking anomaliya sa mga contract para sa gold ng London (XAUUSD) o CFD. Maraming kliyente ang naglarawan ng hindi inaasahang malalaking order na kabaligtaran na nag-trigger ng forced liquidation, na nag-wipe sa kanilang position.
Tanggap ng pulisya ng Hong Kong ang halos 54 na reklamo mula sa mga napektadong trader, kasama ang mga nasabing pagkawala na nasa pagitan ng HK$5.92 milyon at HK$6.63 milyon. Ang koponan ng imbestigasyon sa Central District ay kategorya ang kaso bilang posibleng pananakot.
Limang indibidwal, may edad na 26 hanggang 43, ay nakulong sa koneksyon sa imbestigasyon.
Isa pang pamilyar na playbook
Noong nakaraan, sinasabing may mga lisensya ng regulasyon si Star Bridge Capital at SBCFX mula sa iba pang hukuman, kabilang ang ASIC ng Australia at FSCA ng Timog Aprika. Kahit tama ang mga claim na iyon, wala silang anumang legal na bisa sa Hong Kong. Ang pagpapatakbo ng isang negosyo sa securities o futures sa teritoryo nang walang lisensya ng SFC ay isang paglabag sa Securities and Futures Ordinance.
Noong Agosto 24, apat na araw bago ipahayag ng SFC ang babala nito, inahay ng SBCFX na isasara ang mga operasyon nito sa Asya. Itinakda ng platform ang mga mahigpit na deadline para sa mga kliyente upang mag-close ng position at humiling ng withdrawal, na pinagpapilitan sa mga unang araw ng Setyembre.
Ang komplikasyon ng USDT
Isang detalye na nagiging lalong mahirap para sa mga imbestigador at mga biktima ay ang papel ng USDT, ang stablecoin na inilabas ng Tether. Ilan sa mga pag-deposit ng kliyente sa platform ng SBCFX ay ginawa gamit ang USDT kesa sa tradisyonal na bank transfer.
Mahalaga ito dahil mas mahirap suriin at mabawi ang mga pondo na ipinadala gamit ang mga stablecoin kaysa sa pagsubaybay sa tradisyonal na bank transfer. Ang mga bangko ay nagmamaintenanza ng detalyadong mga rekord at pailalim sa mga mekanismo ng pagfroze na pinag-uutos ng korte. Ang mga transaksyon sa crypto, bagaman teknikal na nakikita sa-chain, ay lumalipas sa mga wallet at exchange na maaaring mag-operate sa mga hukuman na may minimum na mga kasunduan sa pakikipagtulungan.
Ano ang pinagmamasdan ng mga investor at regulador
Ang babala ng SFC ay nagpapatibay sa mensahe na palaging ipinaparating ng regulador: subukan ang lisensya bago mag-deposit. Mayroon ang Hong Kong ng publikong rehistro ng mga may lisensya, at kahit sino ang maaaring i-verify kung ang isang kumpanya ay may pahintulot bago buksan ang account. Patuloy na binabalaan ng regulador na ang mga claim na mayroon silang foreign license ay hindi nagpapalit sa lokal na pahintulot.
Ang patuloy na imbestigasyon ng pulisya ay dapat sundin. Mayroon nang limang arestado at mga pagkawala na nasa milyon-milyon, maaaring magdulot ang kaso ng mga resultang nagtataguyod ng paunang pagpapasya kung paano ang mga hukuman ng Hong Kong ang haharapin ang mga alalahanin tungkol sa pananakot na may kinalaman sa mga deposito na denominado sa cryptocurrency.
Para sa mga trader na nagpapabilang ng position o naghihintay ng withdrawal mula sa SBCFX, ang mga deadline sa unang bahagi ng Setyembre na itinakda ng platform ay malapit nang dumating.