Ayon sa ChainCatcher, ayon sa ulat ng Hong Kong 01, nasira ng pulisya ng Hong Kong ang isang kaso ng paglilinis ng pera gamit ang mga dummy account at mga tindahan ng virtual currency. Ayon sa impormasyon, dalawang taga mainland na lalaki at babae ang dumating sa Hong Kong upang buksan ang mga dummy account, at ginamit ang 43 na lokal na bank account upang kumuha ng 34 na pagkakakita mula sa iba’t ibang kaso ng pang-aabuso, at bumili ng cryptocurrency sa mga tindahan ng virtual assets, na naglilinis ng halos 17.3 milyong HKD na kriminal na kita. Ang pag-analisa sa flow ng pera ay nagpapakita na ang krimen na grupo ay gumamit ng mga lokal na bank account para sa mga transaksyon sa cryptocurrency, at naglilinis ng hanggang 230 milyong HKD na ilegal na pera. Ipinagkakasala ng pulisya ng Hong Kong ang dalawang tao sa 3 at 10 kaso ng paglilinis ng pera, at pinayagan ng hukuman ang pagpapabigat ng parusa para sa kanilang pagkakakulong nang 28 buwan at 43 buwan.
Ang Hong Kong Police ay nagpapatupad ng pag-aresto sa kaso ng paglilinis ng pera na nagsasangkot ng 2.3M HKD gamit ang virtual currency exchange
ChaincatcherI-share
Summary
Kinuha ng pulisya ng Hong Kong ang dalawang mamamayang Tsino ng mainland sa isang malaking kaso sa blockchain na may kinalaman sa 230 milyong HKD sa paglilinis ng pera. Ginamit ng mga suspect ang 43 lokal na bank account at isang virtual currency exchange upang prosesuhin ang mga kriminal na kita mula sa 34 kaso ng pandaraya, na kabuuan ay 17.3 milyong HKD. Pinakulong sila sa 28 at 43 buwan para sa 3 at 10 kaso ng paglilinis ng pera. Ipinaliwanag ng kaso ang pagdami ng pagsusuri sa mga panganib ng pag-hack sa exchange at ilegal na aktibidad sa crypto.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.