Ang Hong Kong Police ay nagpapakulong sa kaso ng paglilinis ng pera sa cryptocurrency na halagang HKD 230 milyon

Chainthink

Oras ng Release: 03/05/2026, 03:01:49

I-share

Summary

Ang pulisya ng Hong Kong ay nalutas ang isang kaso ng crypto news na may kinalaman sa HKD 230 milyon sa paglilinis ng pera. Gumamit ang dalawang suspect mula sa mainland ng 43 lokal na bank account at isang platform ng crypto exchange news upang ilipat ang mga pondo mula sa 34 kaso ng pandaraya. Sila ay binigyan ng parusa na 28 at 43 buwan sa bilangguan. Ang kaso ay nagpapakita ng papel ng mga serbisyo ng virtual currency sa pananakot sa pananalapi. Ang mga awtoridad ay kasalukuyang sinusuri ang mga kaugnay na transaksyon.

Ayon sa ChainThink, noong Marso 5, ayon sa ulat ng Hong Kong 01, nakalutas ng Hong Kong Police ang isang kaso ng paglilinis ng pera na gumagamit ng mga puppet account at mga tindahan ng virtual currency. Dalawang Chinese na lalaki at babae ang dumating sa Hong Kong upang buksan ang mga puppet account, at ginamit ang 43 na lokal na bank account upang kumuha ng 34 na kaso ng pangongotong mula sa iba’t ibang kaso ng pandaraya, at bumili ng cryptocurrency sa mga tindahan ng virtual asset para linisin ang halos 17.3 milyong HKD na kriminal na kita.

Ang pag-aaral ng paggalaw ng pondo ay nagpapakita na ang mga grupo ng krimen ay gumagamit ng mga lokal na akawnt sa bangko para sa mga transaksyon sa cryptocurrency at naglilinis ng halos HK$230 milyon na perang itim. Ipinagkakasala ng pulisya ng Hong Kong ang dalawang tao para sa 3 at 10 mga kaso ng paglilinis ng perang itim, at pinayagan ng hukuman ang pagpapabigat ng parusa para sa kanilang pagkakakulong ng 28 buwan at 43 buwan.

Source:Ipakita ang original

Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito. Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.