Ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng U.S. Department of the Treasury ay naglabas ng isang pagsusuri at babala na nagpapakita na ang halos $12.7 bilyon ng malikhaing pampinansyal na aktibidad ay may kinalaman sa mga scam sa cryptocurrency na pinamamahalaan ng mga园区 sa Timog-Silangang Asya mula sa Setyembre 2023 hanggang Disyembre 2025. Batay ang mga konklusyon sa 33,904 na Suspicious Activity Reports (SARs) na inilathala ng humigit-kumulang na 1,300 na institusyon sa buong bansa.
Ang halagang isinampa ay tumataas sa $12.7 bilyon
Sinabi ng FinCEN na ang mga kaugnay na pagpapahayag ay pangunahang galing sa mga serbisyo ng pera, mga banko, at mga institusyon ng sekuridad. Ang mga serbisyo ng pera ang pinakamadalas na nagpapahayag, kung saan ang karamihan ay mga kripto na kumpanya; samantalang ang mga banko ang may pinakamataas na halaga ng pagpapahayag.
- Ang mga serbisyo sa pera ay nagsumite ng higit sa 55% ng mga ulat, na kumakatawan sa $5.5 bilyon.
- Nagsumite ang banko ng humigit-kumulang 41% ng mga ulat, na naglalaman ng $6.4 bilyon.
- Ang mga institusyong sekuritas ay kasangkot sa halos $784.5 milyon
Ipinapakita ng ulat na patuloy na tumataas ang bilang at halaga ng mga pagsasalaysay na ito sa panahon ng pag-aaral. Noong Oktubre 2023, mayroong 590 na ulat na may kinalaman sa $485.7 milyon; hanggang Disyembre 2025, tumataas ito sa 2,482 na ulat na may kinalaman sa $833.5 milyon.
Inirerekomenda rin ni FinCEN na ang pagtaas ay maaaring may kinalaman sa mas malawak na paggamit ng mga institusyon sa kanilang mga termino ng paghahanap, at maaaring may double-counting, pagkabigo sa paglipat, at mga pagkakamali sa pag-uulat sa mga estadistika.
Mas maraming pondo ang dumadaloy patungo sa USDT
Sinabi ng FinCEN na ginamit ng grupo ng mangmang ng hindi bababa sa 22 uri ng digital asset, kung saan ang pinaka-karaniwan ay ETH, USDT, at USDC, habang mas kaunti ang paggamit ng sariling token. Ipinakita ng chain-based analysis na kahit anong asset ang binitawan ng biktima, ang kita mula sa panloloko ay agad na binabago sa stablecoin, at halos lahat ay dumadaan sa USDT.
Ang mga pondo ay pagkatapos ay ipinapadala sa pamamagitan ng mga exchange sa labas ng Estados Unidos o mga DeFi protocol. Binanggit din ng ulat na ginagamit muli ng mga manliligaw ang mga address ng pagtatanggap sa pagitan ng maraming biktima, na isang mahalagang tala para sa ilang mga institusyon upang matukoy ang kaugnay na pattern.
Ang mga biktima ay nasa lahat ng 50 estado ng Amerika
Sinabi ng FinCEN na ang halos 25% ng mga ulat ay nag-uugnay sa mga biktima na matatanda, na malapit sa porsyento ng populasyon ng Estados Unidos na 60 taong gulang pataas na 24.4%, kaya ang grupo ng mga matatanda ay hindi nagpapakita ng malinaw na mas mataas na porsyento ng pagkabiktima sa ganitong uri ng scam.
Gayunpaman, ang pinagmumulan ng mga nasasayang na pondo ay kadalasang direktang kaugnay sa mga pangmatagalang ipon ng mga indibidwal, kabilang ang mga akawnt para sa pensiyon, mga linya ng kredito batay sa halaga ng bahay, pangalawang mortgage, at personal na loan. Ang mga kaso na listahado sa ulat ay nagpapakita na isang babae ay naglipat ng halos $640,000 mula sa kanyang pensiyon, habang ang isang iba pang biktima ay nawalan ng higit sa $1,000,000 sa loob ng anim na buwan.
Ang mga parke ay nakokusyo sa Cambodia, Laos, at Myanmar
Sinabi ng FinCEN na ang mga parke ng pandaraya na ito ay pangunahing matatagpuan sa Cambodia, Laos, at Myanmar. Noong nakaraan, inaasahang kasangkot sa mga parke na ito ang mga dekada ng tao, kung saan marami sa kanila ay hinuhusgahan o inililipat sa pamamagitan ng mga maling panawagan sa pagtatrabaho upang magsagawa ng pandaraya. Babala rin ng Interpol na ang ganitong modelo ay umuunlad patungo sa mga rehiyon sa labas ng Timog-Silangang Asya.
Karagdagang impormasyon: Ang mga awtoridad sa Estados Unidos ay nakapag-sequesta na ng higit sa $25 milyon na mga ari-arian na kaugnay ng ganitong uri ng scam taong ito. Sinabi rin ng FinCEN na mula noong 2015, nagsimula ang kanilang Rapid Response Program at nakapag-block na sila ng $18 bilyon sa pera, at nakapag-recover na sila ng higit sa $10 bilyon para sa 5,790 na biktima sa Estados Unidos.