Ayon sa Decrypt, ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng U.S. Department of the Treasury ay naglabas ng isang analisis na nag-uugnay ng halos $12.7 bilyon na makatotohanang pampinansyal na gawain sa mga scam sa cryptocurrency na pinapatakbo ng mga诈骗园区 sa Timog-Silangang Asya. Ang ulat ay nag-analisa ng 33,904 na Suspicious Activity Reports (SARs) na isinumite ng halos 1,300 na institusyon mula sa Setyembre 2023 hanggang Disyembre 2025, na may pagtaas ng 10.9% sa bilang ng monthly reports at 18% sa halaga ng monthly transactions. Ang mga scammer ay karaniwang gumagamit ng Ethereum, USDT, at USDC, at sa huli ay nagpalit ng lahat ng kanilang kita sa USDT at ginamit ang DeFi protocols o mga overseas exchange upang ilipat ang pera. Ang mga诈骗园区 ay pangunahing nakatutok sa Cambodia, Laos, at Myanmar, na kinasasakop ng mga libo-libong biktima ng tao trafficking. Ang Interpol ay itinuturing na ito bilang isang transnational criminal threat at nagbabala na ang ganitong modelo ay nagsisimulang umabot sa mga rehiyon labas sa Timog-Silangang Asya. Mula noong 2015, ang Fast Response Program ni FinCEN ay nakapagkuha na ng higit sa $1 bilyon para sa 5,790 na mga biktima sa Estados Unidos.
Ang Report ng FinCEN ay nag-uugnay sa $12.7B na crypto sa mga fraud camp sa Timog-Silangang Asya
TechFlowI-share
Summary
Ang balita sa crypto mula sa FinCEN ay nagpapakita ng $12.7 bilyon sa crypto na may kinalaman sa mga kamp ng panloloko sa Timog-Silangang Asya. Sinunod ng ulat ang 33,904 na makatotohanang transaksyon mula sa 1,300 na institusyon mula sa Setyembre 2023 hanggang Disyembre 2025. Lumaki ang mga monthly na ulat ng 10.9%, habang tumataas ang amount ng 18% bawat buwan. Ginamit ng mga manloloko ang ethereum, USDT, at USDC, at pinapalitan ang pera sa USDT at ginagawa ang paglipat sa pamamagitan ng DeFi protocols o offshore exchanges. Ang mga kamp ng panloloko ay pangunahing nasa Cambodia, Laos, at Myanmar, at gumagamit ng mga biktima ng tao. Tawag ni Interpol ang network na isang transnational na banta. Ang rapid response program ni FinCEN ay nakarecover ng higit sa $1 bilyon para sa 5,790 na biktima sa US mula noong 2015. Ipinapakita ng crypto ngayon ang lumalaking panganib mula sa mga operasyong ito.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.