Ulat ng FinCEN: $12.7B na crypto fraud na kaugnay sa mga scam sa Timog-Silangang Asya

KuCoinFlash

Oras ng Release: 2026/09/04 11:54:23

I-share

Summary

Bagong babala sa crypto scam mula sa FinCEN ay nagpapakita ng $12.7 bilyon sa crypto fraud na may kinalaman sa mga scam sa Timog-Silangang Asya. Ang ulat, na sumasakop sa September 2023 hanggang Disyembre 2025, ay tinukoy ang 33,904 na mga ulat ng kakaibang aktibidad mula sa 1,300 na mga institusyon. Ang mga scammer ay pangunahing ginamit ang ethereum, USDT, at USDC, na paborito ang USDT para sa paglipat ng pera sa pamamagitan ng DeFi o offshore na exchange. Ang karamihan sa mga operasyon ay nakabase sa Cambodia, Laos, at Myanmar, kasama ang tens of thousands na mga biktima ng tao. Tinawag ng Interpol ang ganitong sitwasyon bilang transnational na banta. Ang mabilis na tugon program ng FinCEN ay nabalik na ang higit sa $1 bilyon sa 5,790 na mga biktima sa US mula noong 2015. Ang pinakabagong balita sa crypto ay nagpapakita na ang mga regulador ay lalong pinapalakas ang kanilang mga pagsisikap laban sa mga global na network ng fraud.

Odaily Planet Daily News: Ang pinakabagong analisis na ulat ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng U.S. Department of the Treasury ay nagpapakita na ang halos $12.7 bilyon na makababahalang aktibidad ay nauugnay sa mga escamoteng pang-invest sa cryptocurrency na ginagawa ng mga诈骗园区 sa Timog-Silangang Asya. Ang ulat ay sumasakop sa 33,904 na ulat ng makababahalang aktibidad na inilahad ng halos 1,300 na institusyon mula sa Setyembre 2023 hanggang Disyembre 2025, kung saan ang average na bilang ng ulat bawat buwan ay tumataas ng 10.9%, at ang halaga ng kasangkot na pera ay tumataas ng 18% bawat buwan.

Ang mga manggagawa ay pangunahang gumagamit ng Ethereum, USDT, at USDC para sa kanilang mga gawain, at sa huli ay nagpalit ng halos lahat ng kanilang kikitain sa USDT at nagpapadala nito sa pamamagitan ng mga DeFi protocol o mga dayuhang exchange. Ang mga sentro ng panloloko ay nakatuon sa Cambodia, Laos, at Myanmar, na may higit sa milyon-milyong biktima. Ipinakilala ng Interpol ang network na ito bilang isang transnational na banta sa krimen, at binigyan ng babala na ang ganitong modelo ay nagsisimulang umabot sa mga rehiyon labas sa Southeast Asia. Ayon sa paglalabas, ang Fast Response Program ng FinCEN ay nakapagkuha na ng higit sa $1 bilyon para sa 5,790 na mga biktima sa Estados Unidos mula noong 2015. (Decrypt)

Source:Ipakita ang original

Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito. Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.