Ayon sa Mars Finance, inilabas ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng U.S. Department of the Treasury noong Huwebes ang isang analisis at alert na nag-uugnay sa halos $12.7 bilyon ng makabuluhang pondo sa mga scam na加密 investment na pinapatakbo ng mga园区 sa Southeast Asia. Ang 33,904 na Suspicious Activity Reports (SARs) mula sa halos 1,300 na institusyon ay sumasakop sa panahon mula sa Setyembre 2023 hanggang Disyembre 2025. Ang 55% ng mga ulat ay ipinasa ng mga negosyo ng serbisyo sa pera na pangunahing crypto companies, na kumakatawan sa $5.5 bilyon; ang 41% mula sa mga banko, na kumakatawan sa $6.4 bilyon; at ang natitirang 7.845 milyon dolyar mula sa mga institusyon sa securities. Ang bilang ng mga ulat ay tumataas nang 10.9% kada buwan, habang ang halaga ng mga transaksyon ay tumataas nang 18%. Ang mga scammer ay gumamit ng hindi bababa sa 22 uri ng digital assets, kung saan ang Ethereum, USDT, at USDC ang pinaka-karaniwan. Ang chain analysis ay nagpapakita na kahit anong asset ang binili ng biktima, ang pera ay halos laging binili para maging stablecoin, at halos lahat ay napapalitan sa USDT bago isalin sa pamamagitan ng DeFi protocols o mga exchange sa labas ng Estados Unidos. Ang mga scammer ay dinadalhin din ang parehong receipt address sa maraming biktima, na isang paraan kung paano nakikilala ng ilang institusyon ang pattern. Ipinakita ng ulat na halos 25% ng mga kaso ay nakaapekto sa mga matatanda, na katumbas ng 24.4% na populasyon ng mga taong higit sa 60 taong gulang, kaya't naniniwala ang FinCEN na hindi sila naging disproportionate target. Ayon sa FBI, ang mga taong higit sa 60 taong gulang sa Estados Unidos ay nawalan ng $4.8 bilyon dahil sa scam noong 2024. Ang mga园区 ay pangunahing matatagpuan sa Cambodia, Laos, at Myanmar, at nakakuha na ang mga awtoridad ng Estados Unidos ng higit sa $25 milyon na pera na kaugnay sa mga scam na ito noong taong ito.
Nag-link ang FinCEN ng $12.7B sa suspect activity sa mga crypto scam sa Timog-Silangang Asya
MarsBitI-share
Summary
Isang bagong babala sa crypto scam ang lumabas habang pinag-uugnay ni FinCEN ang $12.7 bilyon sa suspect activity sa isang Southeast Asian crypto investment scam. Ang ulat, na sumasaklaw mula sa September 2023 hanggang Disyembre 2025, ay naglalaman ng 33,904 na suspicious activity reports mula sa 1,300 na institusyon. Ang mga crypto firm ang nag-file ng 55% ng mga ulat, na may kinalaman sa $5.5 bilyon, habang ang mga banko ay nag-report ng $6.4 bilyon. Ang mga scammer ay gumamit ng 22 mga digital asset, pangunahin ang ethereum, USDT, at USDC, at ginamit ang DeFi at foreign exchanges para i-flush ang pera. Ang scam ay nagsisimula karamihan sa Cambodia, Laos, at Myanmar, at kinuha ng mga awtoridad sa US higit sa $25 milyon sa kaugnay na pera taong ito. Ipinapakita ng pinakabagong crypto news ang laki ng cross-border financial crime sa sektor.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.