Home
Mga Balita
Mga Detalye

Pinatawan ng FinCEN ng Multang $3.5M ang Paxful Dahil sa mga Paglabag sa BSA

iconCCPress
I-share
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
Pinagmulta ng FinCEN ang Paxful ng $3.5 milyon dahil sa mga paglabag sa AML (Anti-Money Laundering) compliance, kabilang ang hindi rehistradong operasyon at kakulangan ng mga Ulat sa Kahina-hinalang Aktibidad (Suspicious Activity Reports). Ang parusa ay kasunod ng pagproseso ng mahigit $500 milyon sa mga kahina-hinalang transaksyong crypto. Nauna nang huminto ang Paxful sa operasyon dahil sa presyur ng regulasyon. Ang kasong ito ay nagpapakita ng lumalaking pagpapatupad ng AML at naaayon sa mga pandaigdigang pagsisikap tulad ng MiCA upang higpitan ang pagbabantay sa crypto.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito. Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.