Buod

• Ipinagsamantalang ng mga prosecutor ng Poland si Roman Ż. dahil sa organisadong krimen at alegadong pagkakamali sa pondo ng mga customer ng Zondacrypto na halos $2.1 milyon mula sa mga account ng exchange.
• Ang mga opisyales ng korte ay nagsasalaysay ng pagkakakulong bago ang paglilitis dahil ang mga prosecutor ay nagtatangi ng mga panganib ng pagtakas, mga alalahanin tungkol sa pagbabanta sa proseso, at sampung taon na parusa sa ilalim ng batas ng Poland.
• Kasasakop ng imbestigasyon ang kahit na $94 milyon sa mga nareport na pagkalugi at higit sa 3,600 mga reklamo na nangangailangan ng masusing pagsusuri sa pananalapi at digital.

Ang mga prosekutor ng Poland ay nag-akusahan kay Roman Ż. bilang ika-limang kilalang suspect sa kriminal na imbestigasyon na may kinalaman sa cryptocurrency exchange na Zondacrypto. Ayon sa National Prosecutor’s Office ng Poland, ang mga awtoridad ay nag-detenido kay Roman Ż. noong September 5 at ipinakita sa kanya ang dalawang akusasyon.

Ipinaglalaban ng mga prosecutor na kasali siya sa isang organisadong krimen na grupo at pagkakasala ng PLN 7.8 milyon na ari-arian ng mga gumagamit ng exchange. Ang pinag-uusapan na pera ay may tinatayang halaga ng $2.1 milyon, na nagdaragdag ng isa pang malaking akusasyon sa kaso.

Sinasabing pinagmaliwanagan ng grupo ang mga computer record nang walang pahintulot upang makakuha ng pananalapi mula sa mga ari-arian na inikubli sa cryptocurrency platform. Sinasabing binago, binura, at dinagdagan ng mga miyembro ang mga digital na record habang isinagawa ang inaasahang operasyon na may kinalaman sa mga pondo ng mga customer.

Gayunpaman, nagpanawag ng hindi may sala si Roman Ż. at ibinigay niya ang mga paliwanag habang tinanong siya ng mga imbestigador. Hindi pa inilabas ng mga opisyales ang mga paliwanag na iyon o tinukoy ang kanyang alegadong papel sa inaasahang kriminil na organisasyon.

Basahin Rin: Kansas Jayhawks Ay Ipinapakita ang XRP Pagkatapos ng Dominanteng 51-6 na Laro sa Pagsisimula ng Season

Hiningi ng mga prosecutor sa Katowice Wschód District Court na ilagay si Roman Ż. sa pre-trial detention. Binanggit nila ang posibleng parusa, mga alalahanin tungkol sa pagbabanta sa proseso, at ang panganib na subukan niyang lumikas.

Ang mga alegadong paglabag ay may maximum na parusang pagkakakulong na sampung taon, na nagpapakita ng seriedad ng mga alegasyon laban sa kanya. Gayunpaman, kailangan ng mga tagapaglilitis na patunayan ang kanilang mga pananaw sa pamamagitan ng ebidensya, habang nananatili sa karapatan ni Roman Ż. na hamunin ang bawat alegasyon.

Sumali ni Roman Ż. ang apat pa pang tao na pinagsamantalahan sa mga pag-unlad na may kinalaman sa mas malawak na imbestigasyon ng Zondacrypto. Ipinagkakasala si Radosław P. noong huling bahagi ng Agosto, habang binaril si Anna P., Jaromira W., at Rafał Z. noong Setyembre.

Mahalaga, ang mga prosecutor ay nagtataya na ang mga nasabing pagkawala na kaugnay ng Zondacrypto ay umabot sa hindi bababa sa PLN 350 milyon, o halos $94 milyon. Binaos ng mga imbestigador na ang kabuuang halaga ay maaaring magbago habang hinihintay ang mga ulat at suportang ebidensya mula sa karagdagang alegadong biktima.

Kumakatok sa mga awtoridad ang higit sa 3,600 na ulat krimen mula sa mga tao na nagsasabing nalugi sila na may kinalaman sa cryptocurrency exchange. Bilang resulta, kailangan ng mga imbestigador na suriin ang mga reklamo, tukuyin ang mga transaksyon, at malaman kung paano nawala ang mga ari-arian ng customer.

Ang digital na ebidensya ay maaaring maging sentral sa pag-uugnay sa mga indibidwal na akusado sa mga inaasahang pampinansyal na gawain ng grupo. Dagdag pa, kailangan ng mga imbestigador na matukoy kung nagbigay-daan ang mga binagoang rekord sa hindi awtorisadong pag-access, pag-transfer, o pagmamaliit ng pera ng mga customer.

Basahin Rin: Ethereum ay Nagtatakda ng Deadline na 2029 upang Ipanatili ang Layer 1 Laban sa mga Banta ng Quantum

Lumabas muna ang post Fifth Zondacrypto Suspect Charged as Polish Crypto Investigation Widens sa 36Crypto.