Sinabi ng mga awtoridad ng pambansang gobyerno na sinikat nila ang mga digital asset na patungo sa Hamas at kinontrol ang mga website na ginamit upang humingi ng donasyon.
Ipinahayag ng Kagawaran ng Katarungan na ang mga awtoridad ng pambansang gobyerno ay nagsikap ng $560,000 sa cryptocurrency na may kinalaman sa mga operasyon ng pagpupulong ng pondo para sa Hamas. Ang pagpapahayag ay marka ng pinakabagong hakbang sa patuloy na pagpupursige upang sirain ang mga digital na channel ng pagsasapalaran na may kinalaman sa inilalabas na organisasyong terorista.
Bilang bahagi ng aksyon, kinuha ng FBI ang kontrol sa mga website na sinasabing ginamit upang hingin ang mga crypto donation para sa Hamas. Ang pagkuha sa mga platform na ito ay nagpapahintulot sa mga imbestigador na suriin ang aktibidad, tukuyin ang mga flow ng transaksyon, at pigilan ang karagdagang pondo na makarating sa mga inaasahang tagatanggap.
Ang pseudonymous na kalikasan ng crypto ay mahabang panahon ay nagsilbing paksa ng pagmamasid mula sa mga ahensya ng batas sa buong mundo. Maaaring lumipat ang mga digital asset sa iba’t ibang bansa nang mabilis at nang walang mga intermediate na karaniwang kasali sa tradisyonal na banking. Ang bilis at sakop na ito ay ginawa ang blockchain-based na pagpupulong ng pondo bilang isang atraktibo, bagaman lalong dumaraming panganib, na opsyon para sa mga grupo na naghahanap na iwasan ang karaniwang pagsusuri sa pananalapi.
Kasali sa mas malawak na pattern ang kaso na ito kung saan ang mga ahensya ng Estados Unidos ay nagtatrabaho at nagpapahinto sa pagpapalaganap ng terorismo sa pamamagitan ng pag-analisa ng blockchain. Lalo na ang mga imbestigador ay nag-iisa sa mga kasangkapan sa pagtata追踪 ng transaksyon upang sundan ang pera mula sa wallet patungo sa wallet, kahit na ang mga pag-transfer ay istrakturado upang palihis ang kanilang pinagmulan o destinasyon. Ang pagse-seize ng $560,000 ay nagpapakita na kayang makilala ng mga imbestigador ang mga partikular na wallet at i-freeze ang mga ari-arian bago ito ma-convert o ma-move pa.
Hindi sinipi ng pahayag ng DOJ ang eksaktong timeline ng mga pagse-seizure o tinukoy kung aling mga cryptocurrency ang kasangkot. Hindi rin ito binanggit ang mga indibidwal o entidad na alegedly responsable sa pagpapatakbo ng mga site ng pagpupulong ng pondo. Hindi pa nagbigay ng palatandaan ang mga opisyales kung mayroon pa ring mga pondo na nasa kalayaan o kung inaasahan ang karagdagang pagse-seizure.
Ang pagkuha ng kontrol sa mga website mismo, sa halip na simple lang ang pagfreeze ng mga wallet, ay nagtataglay ng karagdagang antas ng pagpapatupad. Ito ay nagpapahintulot sa gobyerno na putulin ang mekanismo ng paghingi ng tulong na nakikita ng publiko, hindi lamang ang pinansyal na pipeline sa likod nito. Ang dual na pagkakaroon ng pagtutok — sa parehong mga pondo at sa mga platform na ginagamit para sa pagpupulong nito — ay nagpapakita ng mas malawak na estratehiya na ginagamit ng pagpapatupad ng batas sa iba pang mga kaso ng pagpapalaganap ng terorismo at pag-iwas sa parusa na may kinalaman sa mga digital asset.
Ang aksyon ay nangyari sa gitna ng pinalalakas na pagmamasid kung paano sinusubukan ng mga itinuturing na teroristang organisasyon na gamitin ang cryptocurrency para sa pagpupulong ng pondo. Muli at muli ay sinabi ng mga regulador at ahensya ng pagpapatupad ng batas na ang transparency ng blockchain, bagaman madalas na binabanggit bilang isang pagkabahala sa privacy, ay maaari ring tumulong sa mga imbestigador kung ang mga transaksyon ay na-flag at natatawid.
Epekto sa Merkado
Ang pagse-seizure mismo ay nagsasangkot ng isang relatibong maliit na dollar amount at hindi malamang magdulot ng pagbabago sa mas malawak na crypto markets. Ang kahalagahan nito ay nasa mga implikasyon sa regulasyon at pagpapatupad para sa mga exchange at wallet providers.
Ang mga aksyon tulad nito ay nagpapalakas ng presyon sa mga crypto exchange upang palakasin ang mga kontrol sa pag-iwas sa paglilinis ng pera at pag-scan sa mga parusa. Maaaring makaranas ng mas malaking pagmamasid ang mga exchange at custodian tungkol sa paraan nilang matutukoy at ire-ireport ang mga sosyal na aktibidad sa pagpupulong na may kinalaman sa mga itinuturing na grupo, lalo na habang patuloy na ipinapakita ng mga ahensya ng pagpapatupad ang kanilang kakayahang i-trace sa mga publikong blockchain.
Ipinapakita ng kaso ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na sundin at pigilan ang pagsasagawa ng terorismo na pinagpapalaan ng cryptocurrency, kahit na limitado pa ang mga partikular na detalye tungkol sa mga nasamsam na pondo.
Madaling Tanong
Gaano karaming cryptocurrency ang sinabi ng DOJ na nasamsam?
Ipinaglaban ng Kagawaran ng Katarungan na ang mga pag-aabuso kaugnay ng pagpupulong para sa Hamas ay umabot sa $560,000.
Ano ang papel ng FBI sa aksyong ito?
Kinontrol ng FBI ang mga website na sinasabing ginamit upang hingin ang mga donasyon sa cryptocurrency para sa Hamas.
Kinabigyan ba ng mga tiyak na indibidwal o wallet ang pahayag?
Hindi tinukoy ng pahayag ng DOJ ang mga partikular na indibidwal, entidad, o wallet address na kasali sa kaso.
Bakit mahalaga ang paggamit ng cryptocurrency sa mga kaso ng pagpapalaganap ng terorismo tulad nito?
Maaaring mag-move ang mga transaksyon sa blockchain nang mabilis sa mga hangganan, ngunit ang kanilang transparensya ay nagpapahintulot din sa mga imbestigador na i-trace at i-seize ang mga pondo matapos ma-flag.