Ang scheme ay itinatag ni Ruja Ignatova at Karl Sebastian Greenwood, na nagpapaloko sa higit sa 3.5 milyong mga investor. Sinakdal si Greenwood sa 20 taon ng pagkakakulong noong 2023, habang nananatiling taktik si Ignatova at nakalista sa listahan ng FBI sa Sampung Pinakapangunahing Hinahanap.
Ibinuksan ng DOJ ang Pondo para sa Kompensasyon ng OneCoin
Ang United States Department of Justice ay nilunsad ang isang proseso ng kompensasyon upang ibalik ang mga pondo sa mga biktima ng kilalang iskemang OneCoin.
Wala nang tag sa huling bahagi — ang tag ay nasa tamang posisyon at hindi inilipat o binago.Ayon sa mga opisyales, higit sa $40 milyon sa mga ari-arian na nawala ay ginawa available para sa mga bumili ng OneCoin noong 2014 at 2019 at nagdanas ng mga pananalapi.
Pahayag ng pamamahala mula sa US Department of Justice
Ang mga narecover na pondo ay nagmula sa mga ari-arian na kinuha mula sa mga indibidwal na may kinalaman sa operasyon ng skema. Ipinaliwanag ng US Attorney na si Jay Clayton na habang ang kompensasyon ay hindi makakapagbalik ng buong pinsalang dulot, ito ay patuloy na isang makabuluhang pag-unlad patungo sa katarungan para sa mga biktima.
Ang operasyon ng OneCoin ay inilunsad noong 2014, at ipinagbili ito bilang isang revolusyonaryong cryptocurrency na handa nang lalampas sa Bitcoin.
Sa kanyang pinakamataas, itinampok ito bilang isa sa mga pinakamalaking digital na pera ayon sa market capitalization, at itinarik nito ang milyun-milyon na investor sa buong mundo. Gayunpaman, nagkabigo ang proyekto nang malaman na ang mga token ay walang tunay na utility o blockchain na suporta, na ipinakita ang operasyon bilang isang malawakang Ponzi scheme.Ang pandaraya ay inorganisa ng mga co-founder na Ruja Ignatova at Karl Sebastian Greenwood, na nagtatag ng isang malawak na network na nagpatalsik sa higit sa 3.5 milyong biktima sa buong mundo. Habang ang mga awtoridad sa US ay nagtataya ng mga pagkawala na higit sa $4 bilyon sa pagitan ng 2014 at 2016, ang ilang pandaigdigang pagtataya ay nagmumungkahi na ang kabuuang pinsala ay maaaring tumataas hanggang $19 bilyon.
Nakita agad ang mga babala nang magbanta ang mga sentral na bangko sa mga bansa tulad ng Latvia, Sweden, at Norway sa pagkakatotoo ng proyekto. Pinagpalakas ang aksyon ng batas noong 2018 nang raidin ng mga awtoridad ng Bulgaria ang mga opisina ng OneCoin, na nagresulta sa pag-aresto kay Greenwood.
Ignatova sa listahan ng pinakahanap-hanap ng FBI (Source: FBI)
Kanyang inilabas ang 20 taon sa bilangguan noong 2023 dahil sa kanyang pagkakasangkot sa skema. Si Ignatova, na madalas tinatawag na “Cryptoqueen,” nawala noong 2017 at patuloy pa ring isang fugitive.Kasalukuyan siyang listahan sa listahan ng FBI ng Sampu sa Pinakamataas na Hinahanap, kasama ang reward na $5 milyon para sa anumang impormasyon na magdudulot sa kanyang arestado.