Ang mga pambansang tagapag-isaayos ay humihingi ng halos $47,000 sa cryptocurrency na alegedly ay tinanggap mula sa limang biktima sa pamamagitan ng isang teknolohiya at pagpapakilala bilang gobyerno. Ang kaso ay nagpapakita ng paglalawak ng mga pagsisikap upang mabawi ang mga digital asset pagkatapos ng mga manliligaw na i-convert ang pera ng mga biktima sa pamamagitan ng mga cryptocurrency ATM.
Mga Pangunahing Aral
- Ang mga prosecutor ay humihingi ng 47,461.73111 USDT na may halagang humigit-kumulang sa $47,000.
- Nakarating ang mga bayad ng limang biktima sa parehong wallet ng cryptocurrency.
- Ang pag-file ay nagpapalawak sa isang serye ng pagbabalik ng cryptocurrency sa Massachusetts.
Babala ng kompyuter ang nagdulot sa biktima sa isang Crypto ATM
Ipinahayag ng U.S. Attorney’s Office civil forfeiture action na humihingi ng 47,461.73111 USDT noong Hulyo 31. Ayon sa mga prosecutor, kinuha ng mga manliligaw ang cryptocurrency sa pamamagitan ng pagdidikta sa mga biktima na i-withdraw ang pera sa bangko at i-deposit ang pera sa pamamagitan ng crypto ATMs.
Isang residente ng Ware, Massachusetts, ay naging layunin pagkatapos huminto ang kanyang computer at ipakita ang isang pop-up na nag-uutos sa kanya na tawagan ang customer support. Ang tao na sumagot ay nagsabing napagbawalan ang kanyang bank account at nag-uutos sa kanya na i-transfer ang pera sa gobyerno para sa pag-iingat.
Sinabi ng U.S. Department of Justice (DOJ):
Sa direksyon ng mga mangmamaliw, inwithdraw ng biktima ang pera mula sa kanilang bank account at inidagdag ito sa isang cryptocurrency ATM na may brand na Bitcoin Depot sa isang gas station sa Ludlow, Mass.
Ang perang ipinapadala sa pamamagitan ng machine na Ludlow ay napunta sa mga mandudurog, habang sinuri ng mga imbestigador ang bahagi ng kita patungo sa isang cryptocurrency wallet. Sinakop ng awtoridad ang mga pondo na iyon noong Marso at konektado ang apat pa pang biktima ng mga katulad na skema sa parehong wallet address.
Pang-aabuso sa Crypto ATM ay Nagdudulot ng Atensyon mula sa Kongreso
Ang mga scam sa Crypto ATM ay nagdulot din ng atensyon sa Capitol Hill, kung saan ipinakilala ang bipartidong Stop Crypto ATM Scams Act sa U.S. House of Representatives noong June 11. Ang proyektong pambansang batas ay hindi pa naging batas.
Kung ipinapatupad, ang batas ay magtatatag ng pambansang pagprotekta sa mga konsyumer, kabilang ang $2,000 na araw-araw na limitasyon sa transaksyon at $10,000 na kabuuang limitasyon sa pag-deposito para sa mga bagong kliyente sa kanilang unang 14 araw. Ito ay magtataas din ng malinaw na babala laban sa pandaraya, magtatatag ng mga refund sa ilang mga sitwasyon, at magpapalakas ng mga obligasyon laban sa paglilinis ng pera at pagpapanatili ng mga rekord para sa mga operator ng crypto ATM. Sumunod sa propuesta ang data ng FBI na nagpapakita na Americans lost more than $333 million to crypto ATM scams in 2025.
Ang U.S. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) at iba pang pambansang regulador ay nagdagdag din ng pagsusuri sa mga kiosko ng cryptocurrency sa pamamagitan ng pagtataas sa mga operator na palakasin ang mga kontrol laban sa paglilinis ng pera, suriin ang mga sosyosong transaksyon, at tukuyin ang mga pattern ng pandaraya na nakakaapekto sa mga matatanda at mga vulnerable na konsyumer. Ang mga hiwalay na pagpapatupad ay nagbigay ng mga parusa sa pera sa mga operator na hindi nakapagpanatili ng kinakailangang programa ng pagkakasunod, na nagpapakita ng mas malawak na pagsisikap na bawasan ang pandaraya na ginagawa sa pamamagitan ng cryptocurrency ATMs.
Mga scam na pagmamaliw ng gobyerno ay madalas na nakabatay sa manipuladong pagkilala ng tawag, mga nilalang na legal na banta, at mga makapagpapadali na hiling para sa pagbabayad na nagdidirekta sa mga biktima sa mga kiosko ng cryptocurrency. Binaril ng FBI na ginagamit ng mga kriminal ang mga taktikang ito upang ikumbinsih ang mga biktima na kailangan nilang i-transfer ang pera nang agad, labas sa sakop ng mga bangko o awtoridad.
Nagpapalawak ang Massachusetts sa pagkuha ng crypto na may kinalaman sa pandaraya
Sumusunod sa huling pagpapasa ang isang sibil na pag-aabuso noong Marso 10 civil forfeiture action seeking approximately $3.4 million in cryptocurrency na alegedly na may kinalaman sa isang online na investment fraud at money laundering scheme. Sinasabing pinagsanay ng mga prosecutor ang mga biktima na bumili ng ether para sa isang investment na maliit na ipinakita bilang suportado ng pisikal na ginto bago itakda at sequesta ng mga imbestigador ang bahagi ng kita.
Isang karagdagang komplainta para sa sibil na pag-aabuso na isinampa noong Marso 2 ay naghingi ng halos $327,829 sa cryptocurrency na alegedly na may kinalaman sa paglilinis ng kita mula sa isang online na romance fraud scheme. Ayon sa mga dokumento ng korte, tinindigan ng mga imbestigador ang mga pondo sa pamamagitan ng mga intermediate wallet, kung saan ito ay binago sa USDT bago makarating sa mga wallet na sinakop ng mga pederal na awtoridad noong Agosto 2025.
Dinagdagan ng Opisina ng U.S. Attorney:
Ito ay isa sa mga sambing pang-ibang pagkakasala na isinampa ng Opisina ng U.S. Attorney na naghahanap na mawalan ng karapatan sa cryptocurrency na nasukat mula sa mga iskemang pang-pananakot na tumutok sa mga biktima sa Massachusetts.
Ang mga pagkakataon sa sibil na pag-aabuso ay nagpapahintulot sa mga ikatlong partido na ipagtanggol ang kanilang mga klaim sa pagmamay-ari bago matukoy ng korte kung ang mga ari-arian ay maaaring maabuso sa United States. Kung mananalo ang gobyerno at nalulutas ang mga valid na klaim, maaaring ibalik ang nakuha na cryptocurrency sa mga biktima ng alegadong pandaraya.