Ang mga siyentipiko sa pinakamataas na unibersidad ng pulisya ng Tsina ay nagbuo ng isang AI system na makakatukoy ng mga ilegal na Bitcoin transaksyon na may 89.4% na kabuuang akurasyon, isang pag-unlad na maaaring magbago ng paraan kung paano tinutugon ng mga ahensya ng batas sa buong mundo ang krimen sa pananalapi na may kinalaman sa crypto.
Ipinakilala ng koponan sa People’s Public Security University ng China ang kanilang mga natuklasan noong Mayo sa Journal of Intelligence. Ibinalita ng South China Morning Post ang pagbubukas, na nagpapakita kung paano higit na mabisang gumagana ang framework kumpara sa mga umiiral na pangunahing modelo para sa paghahanap ng dumi sa pera na dumadaloy sa mga blockchain network.
Paano gumagana ang AI
Ang bagong framework na ito ay nagtatagpo ng tatlong teknolohiya: dinamikong graph neural networks na nagmamapa sa pagbabago ng mga ugnayan sa pagitan ng mga node ng transaksyon, isang memorya module na nag-iimbak ng mga nakaraang pattern ng ilegal na gawain, at malalaking language models na nag-aangkop sa pag-iisip at klasiwikasyon layer.
Sinubok ng mga siyentipiko ang kanilang sistema sa Elliptic Bitcoin dataset, isang pampublikong benchmark na naglalaman ng 203,769 mga node ng transaksyon at 234,355 mga edge na nag-uugnay sa kanila. Nakamit ng modelo ang 89.1% na presisyon at 64.5% na recall rate lalo na para sa ilegal na mga transaksyon.
Kapag tinutukoy ng modelo ang isang bagay bilang mala-suspetsa, tama ito nang 89% ng oras. Ngunit ito ay nakakatanggap lamang ng halos 65% ng lahat ng ilegal na transaksyon sa dataset, kaya ang halos isang-katlo ng masamang transaksyon ay patuloy na nakakalabas nang walang pagkakamali.
Bakit mas mahalaga ang pagka-makabuluhan kaysa sa mga numero na walang paglilinaw
Si Dr. Sun Jingchao, ang kaukulang may-akda ng pag-aaral, ay tumuro sa kakayahan ng sistema sa pagpaparehistro ng mga nakaraang pattern bilang pangunahing kahusayan. Ang memory module ay nagpapahintulot sa AI na tandaan ang mga nakaraang pattern ng ilegal na transaksyon at gamitin ang mga chain ng pag-iisip, at gumawa ng risk scores kasama ang kanilang pagkaklasipikasyon.
Ang framework ay naglalabas din ng mga paliwanag sa natural na wika para sa mga desisyon nito. Sa halip na magbigas lang ng iskwal na probabilidad, ito ay kayang ipaliwanag ang lohika sa likod ng kanyang pagtataya. Para sa mga regulador at pulisya na kailangan ng ebidensya na makakatibay sa korte, isang makabuluhang pagpapabuti ito kumpara sa isang interval ng kumpiyansa.
Mas malawak na pagpapatupad ng China laban sa krimen sa crypto
Noong Marso 2025, in indicta ng mga prosekutor ng Tsina ang 3,259 mga indibidwal na kasangkot sa mga gawain ng paglilinis ng pera na kaugnay ng mga virtual na pera at mga operasyon ng ilalim na banko.
Noong Hulyo 25, 2026, inilutas ng isang korte sa Tsina ang isang kaso na may kinalaman sa halos 3 bilyong yuan, o humigit-kumulang $444 milyon, na may kugnayan sa mga utang sa online na paglalaro.
Ang malaking pagkakasentro ng AI framework sa bitcoin ay nakakatanda. Ang pananaliksik ay hindi binanggit ang mga partikular na protokolo, kumpanya, o iba pang mga token, na nagpapatibay sa historical na papel ng bitcoin bilang default na daan para sa ilegal na transaksyon.