Ipinahayag ng Commodity Futures Trading Commission na ipinagawa ng U.S. District Court para sa Southern District ng New York ang mga order laban kay Eddy Alexandre at EminiFX Inc. Ipinagkaloob ng korte ang mga hiling ng CFTC para sa summary judgment, injunctive relief, at sibil na multa. Kailangan ng mga akusado na magbayad ng $228,576,962 bilang restitution sa mga nakaabuso na investor. Kailangan din ng mga akusado na mag-disgorge ng $15,049,500 sa ilegal na kita, na i-offset sa anumang amount na binayaran bilang restitution. Kailangan din ng mga akusado na magbayad ng multa na $45,148,500.
Si Alexandre ay galing sa Valley Stream, New York. Ang EminiFX ay nagtatrabaho sa Valley Stream at Manhattan, New York. Ang mga order ay nagmula sa reklamasyon ng CFTC noong Mayo 12, 2022.
Ang paglalahad ng korte ay naglalarawan kung paano ipinakita ng mga akusado ang EminiFX bilang isang investment club na nag-aalok ng murang pag-access sa cryptocurrency at foreign exchange trading gamit ang pinakabagong teknolohiya. Higit sa sampung libo ang mga investor na nagbigay ng higit sa $262 milyon sa loob ng walong buwan ng operasyon ng EminiFX. Ayon sa paglalahad, inulat ng mga akusado ang mga return sa investmeng 5% hanggang 9.99% bawat linggo. Sa katotohanan, ang EminiFX ay naranasan ang net loss na higit sa $49 milyon. Ang karamihan sa mga pagkawala, higit sa $15 milyon, ay resulta ng pagmamalabis ni Alexandre sa pera ng mga investor para sa kanyang sariling paggamit. Natuklasan ng korte na ang EminiFX ay isang Ponzi scheme at ang desisyon ng mga investor na magbigay ng pera ay batay lamang sa mga mali at maling pahayag.
Sa panahon ng kaso ng CFTC, ang tagapagmaneho na inaprubahan ng korte ay nakakuha ng milyon-milyong dolyar sa mga pondo ng mga investor at iba pang ari-arian na hawak ng mga akusado. Ang tagapagmaneho ay nagpapadala ng mga nakuha pang mga pondo sa mga investor na nasaktan. Hanggang sa Hulyo 2026, ang tagapagmaneho ay nakabalik na ng higit sa $98 milyon sa higit sa 28,000 na mga investor. Gayunpaman, binihag ng CFTC na ang mga utos sa pagbabayad ay maaaring hindi makakuha ng lahat ng mga pagkawala ng mga biktima dahil maaaring kulang sa sapat na pondo o ari-arian ang mga nagkasala.
Si Alexandre ay nagpapatawad ng siyam na taon na pagkakakulong batay sa isang paralel na aksyon para sa kaugnay na pag-uugali na dinala ng U.S. Attorney's Office para sa Southern District ng New York.
Inutusan ng CFTC ang $288M na pambayad at multa para sa Ponzi scheme ng EminiFX
FLASH AII-share
Summary
Ang mga awtoridad at regulador sa CFT (Countering the Financing of Terrorism) ay nagpalakas ng pagmamasid sa likwididad at mga crypto market matapos utosin ng U.S. District Court para sa Southern District ng New York kay Eddy Alexandre at EminiFX Inc. na magbayad ng higit sa $288 milyon bilang restitution at parusa. Ang kompanya ay nagpangako ng mga weekly returns na maliit na 5% hanggang 9.99% at nagpapaloko sa tens of thousands ng mga investor. Kasalukuyang nasa bilangguan si Alexandre sa isang siyam-taong parusa dahil sa kanyang papel sa commodity pool Ponzi scheme.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.