Ipinahayag ng Commodity Futures Trading Commission na ipinasa ng U.S. District Court para sa Southern District ng New York ang mga order laban kay Eddy Alexandre at EminiFX Inc. Ipinagkaloob ng korte ang mga hiling ng CFTC para sa summary judgment, injunctive relief, at sibil na multa. Kailangan ng mga akusado na magbayad ng $228,576,962 bilang restitution sa mga biktima ng pandaraya. Kailangan din ng mga akusado na mag-disgorge ng $15,049,500 sa ilegal na kita, na i-offset sa anumang amount na binayaran bilang restitution. Kailangan rin ng mga akusado na magbayad ng multa na $45,148,500.
Si Alexandre ay mula sa Valley Stream, New York. Ang EminiFX ay nagsasagawa ng operasyon sa Valley Stream at Manhattan, New York. Ang mga order ay nagmula sa reklamo ng CFTC noong Mayo 12, 2022.
Ang paglalahad ng korte ay naglalarawan kung paano ipinakita ng mga akusado ang EminiFX bilang isang investment club na nag-aalok ng murang pag-access sa cryptocurrency at foreign exchange trading gamit ang pinakabagong teknolohiya. Higit sa sampung libo ang mga investor na nagkontribyo ng higit sa $262 milyon sa loob ng walong buwan ng operasyon ng EminiFX. Ayon sa paglalahad, inulat ng mga akusado ang mga return sa investment na 5% hanggang 9.99% bawat linggo. Sa katotohanan, ang EminiFX ay naranasan ang net losses na higit sa $49 milyon. Ang hindi bababa sa $15 milyon ng mga pagkawala ay resulta ng pagmamalabis ni Alexandre sa pera ng mga investor para sa kanyang sariling paggamit. Natuklasan ng korte na ang EminiFX ay isang Ponzi scheme at ang desisyon ng mga investor na magkontribyo ng pera ay batay lamang sa mga masasamang maliit na pahayag.
Sa panahon ng panuntunan ng CFTC, ang tagapagmaneho na inaprubahan ng korte ay nakakuha ng milyon-milyong dolyar sa mga pondo ng mga investor at iba pang ari-arian na hawak ng mga akusado. Ang tagapagmaneho ay nagpapadala ng mga nakarehistro na pondo sa mga investor na nasaktan. Hanggang sa Hulyo 2026, ang tagapagmaneho ay nakabalik ng higit sa $98 milyon sa higit sa 28,000 na mga investor. Gayunpaman, binigyan ng babala ng CFTC na ang mga utos sa pagbabayad ay maaaring hindi makakuha ng lahat ng pagkawala ng mga biktima dahil maaaring kulang sa sapat na pondo o ari-arian ang mga nagkasala.
Si Alexandre ay nagpapatawad ng siyam na taon na pagkakakulong batay sa isang paralel na aksyon para sa kaugnay na pag-uugali na dinala ng U.S. Attorney's Office para sa Southern District ng New York.