BlockBeats na mensahe, Setyembre 10, sinipi ng CCTV Finance na kumikilala na ang isang bagong uri ng scam sa paglilinis ng pera na gumagamit ng virtual currency. Ang mga krimen na grupo ay gumagamit ng " libreng pagbabayad ng credit card" bilang hikayat, at gumagawa ng mga aghente at nagpapalawak ng network upang makakuha ng karaniwang tao, at nagbibigay ng gantimpala na ilang sampu piso upang hikayatin ang mga kalahok na magbigay ng kanilang credit card at impormasyon sa pagkakakilanlan, at ang ilan sa mga tao ay naging bahagi ng chain ng paglilinis ng pera nang hindi nila alam.
Sa halimbawa ng kaso sa Baotou, ang grupo ay nagsisimula noong Oktubre 2023 na mag-uugnay sa mga dayuhang online gambling at telekomunikasyon na pananakot, at gamit ang mga fiktibong pagbili at iba pang paraan upang “malinis” ang mga ilegal na pera, pagkatapos ay nagkonekta sa mga cryptocurrency dealer para palitan ito sa virtual currency, at huling isalin sa mga tinukoy na virtual currency address ng mga nangunguna, upang ilipat ang ilegal na pondo sa labas ng bansa. Ang kaso ay naglalaman ng higit sa isang libong mga akawnt, at ang mga miyembro ay nakalat sa iba’t ibang rehiyon tulad ng Inner Mongolia, Shandong, Jiangsu, Hebei, at Chongqing.
Ang pulisya at ang Institute for Digital Currency ng People's Bank of China ay nagbigay ng joint analysis gamit ang mga financial account at on-chain data, na nagresulta sa pagkilala sa buong krimen network at pagpapatupad ng synchronous na operasyon sa buong bansa. Ang 7 miyembro ng grupo ay nakakulong sa pagkakasala ng illegal na pagpapatakbo dahil sa pagpapatakbo ng mga transaksyon at pagbabayad nang walang pahintulot, at sila ay pinarusahan ng pagkakakulong mula sa isang taon at dalawang buwan hanggang dalawang taon at anim na buwan, kasama ang multa.
Sinabi ng sentral na banko na ang paggamit ng cryptocurrency para sa paglilinis ng pera ay isang bagong uri ng krimen ng paglilinis ng pera na lumitaw noong mga nakaraang taon, at patuloy na ginagamit ang mga malalaking modelo at teknolohiya ng pag-analisa sa blockchain upang tukuyin ang daloy ng pera at makilala ang mga grupo ng ilegal na aktibidad. Sa mga nakaraang taon, natapos na ng mga kaugnay na ahensya ang higit sa 10 mga lugar ng paglilinis ng pera at pagpapatakbo, at nakuha ang halos 130 milyon yuan na ilegal na kita.
Babala ng regulahing ahensya: Ang mga proyekto tulad ng “ libreng pagbabayad ng credit card”, “pagpapalakas ng flow”, at “pagpapatakbo para sa komisyon” ay maaaring magdala ng panganib ng paglilinis ng pera; kung magbibigay ang karaniwang tao ng kanilang personal na account o makikilahok sa ilegal na transaksyon sa cryptocurrency, maaari rin silang maging “gamit” ng mga grupo ng krimen.