Face na ng BitMEX ang isang inihain na class action lawsuit na nag-aallega na ang kanilang sistema ng liquidation ay nagbigay-daan sa cryptocurrency exchange na manatili sa 622.66 Bitcoin mula sa mga customer account. Ibinigay ng BKX Services Inc. at ang trader na si David Namdar ang komplainta sa U.S. District Court para sa Southern District ng New York. Ang legal na aksyon ay nangyari sa parehong araw na kinumpirma ng BitMEX na tatanggalin ang kanilang trading platform sa September. Hinahanap ng mga plaintiff ang pagbabalik ng kontrobersyal na Bitcoin, financial compensation, at punitive damages.
Ang mga mangmang ay naglalaban sa sistema ng liquidation ng BitMEX
Ang BKX Services at Namdar ay nag-claim na nawala ang kanilang pinagsamang 622.66 BTC dahil sa forced liquidations na may kinalaman sa Bitcoin perpetual swap contracts. Ang BKX ay nag-alleges ng mga pagkawala ng hindi bababa sa 305.81 BTC, habang sabi ni Namdar na higit sa 316.85 BTC ang kinuha mula sa kanyang account. Ang komplaina ay naghahanap na kum代表 ang mga kwalipikadong customer sa US na nag-trade ng mga produkto mula noong Hulyo 23, 2018.
Ayon sa pagpapahayag, pinahintulutan ng BitMEX ang mga customer na mag-trade ng leverage hanggang 100 beses ang kanilang ipinapagkakaloob na collateral. Sinasabing pinatalsik ng exchange ang ilang position bago matapos ng mga trader ang lahat ng available na collateral. Sinasabi nila na ang natitirang bitcoin ay higit sa halaga ng mga pagkawala na nakarehistro nang liquidahin ang mga position.
Ang kaso ay nag-uudyok na ang sobrang collateral ay inilipat sa insurance fund ng exchange替代品而不是 ibinabalik sa mga customer. Ipinaglalaban din nito na ang BitMEX ay nagkakaroon ng kita mula sa proseso ng liquidation. Hindi pa nagbigay ng detalyadong pampublikong tugon ang BitMEX sa mga partikular na alegasyon na nakapaloob sa komplainta sa panahon na sakop ng pagfile.
Ang mga panloob na operasyon sa pagtinda ay nakakaranas ng pagsusuri
Ang mga nagsasampa ng kaso ay nagmamaliw din sa isang loob na trading desk ng BitMEX na gumagana kasama ang pagkakaroon ng access sa impormasyon ng customer na hindi pampubliko. Ayon sa komplainta, ang desk ay nakakakita ng position at patuloy na nagtatrabaho sa panahon na ang mga karaniwang customer ay hindi nakakapag-access sa platform. Ang mga alegasyon ay nakatuon sa mga pagkabigo ng server na dinala ang ilang user na hindi makapag-reduce o mag-close ng position.
Ang pag-file ay nagpapahiwatig na ibinigay ng mga kondisyong ito ang isang kapakinabangan sa panloob na operasyon habang mayroong malalaking pagbabago sa presyo ng merkado. Ayon sa mga customer, nanatili silang eksposado sa liquidation habang hindi sila makakapag-manage ng kanilang mga trade. Ikinwento ng mga nagsasampa ng kaso na nagkaroon ng benepisyo ang exchange nang isara ang mga position na iyon at pumasok ang natitirang collateral sa insurance fund.
Kaparehong akusasyon ang lumabas sa isang class action na isinampa noong 2020 ni trader na si Brett Messieh at iba pang mga nagsasalita. Tinukoy ng kaso ang mga alinlangang paglabag sa Commodity Exchange Act. Ang mga tala sa korte na binanggit sa bagong reklamo ay nagpapakita na ang dating aksyon ay voluntary na nasira nang walang prejudice noong Hunyo 30, 2025.
Kinumpirma ng BitMEX ang pagsasara ng exchange noong Setyembre
Ang HDR Global Trading, ang kumpanya na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng BitMEX, ay inanunsyo na tatapos ang mga serbisyo ng exchange sa 04:00 UTC noong Setyembre 23. Sinabi ng operator na ang desisyon ay sumunod sa isang strategic review ng kanilang negosyo at ng mas malawak na digital asset market. Ang mga bagong pagpaparehistro ng account ay nagsimula nang tumigil.
Mula sa Agosto 26, hindi na makakabuo ng bagong position ang mga umiiral na customer. Ang mga trader ay pinapayagan lamang na bawasan ang kanilang kasalukuyang eksposur habang ang exchange ay paulit-ulit na isasara ang mga nakalabas na kontrata. Ang anumang position na nakabukas sa huling deadline ay awtomatikong lilikuidahin ayon sa mga prosedyur ng pagsasara ng platform.
Sinabi ng BitMEX na ang mga kontrata na may limitadong likwididad ay maaaring masetle bago ang petsa ng pag-close. Makakatanggap ang mga customer ng advance notice kung kailangan ang early settlement. Pananatili ang access sa account pagkatapos huminto ang pag-trade, upang payagan ang mga user na mag-withdraw ng pera at tingnan ang kanilang balances at transaction records.
Ang pagbabago ng istruktura ay sumasalungat sa pag-aresto ng BitMEX
Sumunod sa ilang pagbabago sa pamamahala sa BitMEX. Inalis si Stephan Lutz bilang chief executive, habang umalis din ang chief financial officer na si Ina Steiner at ang chief growth officer na si Raphael Polansky. Naging chief executive ang dating chief operating officer at global general counsel na si Peter Wilkinson.
Kasama rin sa mga ulat na isinasaalang-alang ng BitMEX ang posibleng pagbenta, bagaman walang transaksyon ay inanunsyo. Binagabag ng exchange ang regulasyon at mga pagbabago sa pamamahala mula 2020, nang mag-step down ang mga tagapagtatag na Arthur Hayes, Ben Delo at Samuel Reed pagkatapos ng mga akusasyon ng U.S. laban sa paglilinis ng pera.
Sinabi ng BitMEX na ang mga reserves nito ay nananatili sa itaas ng mga obligasyon ng mga customer at tinuro ang mga user sa kanilang mga rekord ng proof-of-reserves at liabilities. Ang exchange ay nagbaba rin ng babala sa mga customer tungkol sa mga phishing attempts na kaugnay sa paghinto at sinabi na wala silang serbisyo ng priority withdrawal. Ang mga pondo na mananatili sa platform pagkatapos ng paghinto ay tatawagan ng monthly charge na $50 o annual fee na 1%, anuman ang mas mataas.