Ang BitMEX, ang exchange na nag-imbento ng leveraged crypto trading para sa mga masa, ay nag-anunsyo noong Hulyo 23 na iiwanan nito ang operasyon nang permanenteng noong Setyembre 23, 2026. Sa loob ng ilang oras, ang isang class-action lawsuit ay nadagdagan sa US District Court para sa Southern District ng New York.
Ang kaso: 622 Bitcoin at mahabang lista ng mga paghihiganti
Ang reklamo ay isinampa ng BKX Services Inc. at David Namdar laban sa HDR Global Trading Limited, ang parent company ng BitMEX. Kasama rin: ang mga co-founders na Arthur Hayes, Ben Delo, at Samuel Reed.
Ang pangunahing akusasyon ay simpleng diretsa. Ipinag-angkat ng mga nagsasampa ng kaso na ang sistema ng liquidation ng BitMEX ay disenyo hindi lamang para pamahalaan ang panganib, kundi upang sistematikong mag-akda ng halaga mula sa mga user. Isinama ng kaso ang bilang: 622.66 BTC, na may halagang humigit-kumulang $40.7 milyon.
Narito kung paano sinasabi ng mga nagsasampa ng kaso na gumana ito. Kapag ginawa ang liquidation sa mga trader, ang kanilang natitirang collateral ay hindi lamang tumutugon sa pagkawala. Ayon sa komplainta, ang mga natirang asset ay pinapadala sa insurance fund ng BitMEX, na epektibong pinapalakas ang balance sheet ng exchange gamit ang pera na dapat ay bumabalik sa mga user.
Ang kasong ito ay nagtatampok din ng isang mas makapangyarihang reklamo: insider trading. Ang akusasyon ay ang ilang mga internal na trader sa BitMEX ay may access sa pribadong data ng mga user, lalo na sa panahon ng mga server outage, na nagbibigay sa kanila ng hindi patas na kalamangan.
Ang klase na hinahanap ng mga manghahabol na kumakatawan ay kasama ang mga customer sa US na gumamit ng mga produkto na BTC swap sa BitMEX mula noong Hulyo 23, 2018.
Isang paghinto na naghintay ng mga taon
Ang pagbaba ng BitMEX mula sa isang tagapag-ugnay ng industriya hanggang sa isang posibleng isara ay hindi nangyari sa isang gabi. Ipinaglaban ng exchange noong 2014 at agad itong naging pinakamainam na lugar para sa high-leverage trading, na nag-aalok ng bitcoin perpetual swaps na may leverage ratios na tumataas hanggang 100x.
Sumunod ang taong 2020. Ang US Department of Justice at ang Commodity Futures Trading Commission ay nag-file ng mga akusasyon laban kay Hayes, Delo, at Reed dahil sa paglabag sa Bank Secrecy Act sa pamamagitan ng pagkakamali na hindi magdagdag ng sapat na anti-money laundering procedures. Sa huli, nag-pa-admit ng kasalanan si Hayes at binigyan ng house arrest.
Isang nakaraang class-action lawsuit na sumasakop sa mga katulad na alalahanin tungkol sa liquidation ay nasa proseso sa mga korte sa loob ng maraming taon. Ibinuksan ang kaso noong Hunyo 2025 nang walang desisyon tungkol sa mga alalahanin sa liquidation. Ang exchange ay nagsagawa rin ng mga pagbabago sa pamamahala, kung saan inilunsad ang bagong CEO kaagad bago ang pahayag ng paghinto, matapos ang pag-alis ng kanilang CEO at CFO.