Ipinag-utos si BitMEX at ang mga co-founders nito, kabilang na ang Arthur Hayes, sa isang propong na class action na nag-aakusang pinapanatili ng exchange ang customer collateral na kinuha sa liquidation at pinapatakbo ang isang internal trading desk na may access sa mga lihim na position data. Ang komplainta ay filed July 23 sa Southern District of New York — parehong araw na sinabi ng BitMEX na iiwanan nito ang operasyon pagkatapos ng 11 taon.
Ang mga manglalaban na BKX Services Inc. at David Namdar ay nagsasabing auto-liquidated ng BitMEX ang kanilang leveraged position habang ang kanilang natitirang collateral ay may halagang dalawang beses ang kanilang pagkawala, at sinalain ang sobra sa insurance fund ng exchange替代品 instead of returning it. Kasama nila ang paghingi ng pagbabalik ng 622.66 BTC — halos $40 milyon sa kasalukuyang presyo, per CoinGecko — pati na ang kompensatoryo at punitive damages.
"Pinagsisikap ng BitMEX na likhain ang isang sistema na kumikita mula sa mga liquidation (sa pamamagitan ng pagkuha ng bitcoin ng mga customer nito), habang ang mga customer nito ay hindi makalikas sa mga hindi magandang position na nilikha ng BitMEX," ayon sa reklamo.
Insider na may “God Access”
Ang pagkakasulat ay nag-uulat ng isang panloob na "Insider Trading Desk," na pinamamahalaan ng karamihan sa nakaraang pangulo ng pag-unlad ng negosyo na si Gregory Dwyer mula sa Manhattan, na may "God access" sa mga position at puntos ng liquidation ng mga customer, gumamit ng software upang makahanap ng mga paggalaw ng presyo na maglilikid ng pinakamaraming customer, at patuloy na nagtrading habang may server freezes na nag-iisip sa lahat ng iba.
Dala ng reklamo ang dalawang akusasyon — replevin, na naghahanap ng bitcoin na babalik sa anyo nito, at pananakot — at inilalarawan ang bawat liquidation: 13 na pagkakataon sa BKX Services mula Hulyo 4 hanggang Agosto 20, 2018, at 14 na mas malalaking pagkakataon sa Namdar mula Agosto 2019 hanggang Mayo 2020, kabilang ang isang 128.58 BTC na liquidation noong Oktubre 2019.
Ang mga pangalan ng kaso ay HDR Global Trading, 100x Holdings, at mga kaugnay na entidad, kasama ang mga co-founders na Hayes, Benjamin Delo, at Samuel Reed, at Dwyer. Ang ipinropose na klase ay naglalayong sakupin ang mga customer sa US ng BitMEX's BTC swap products mula noong July 23, 2018.
Hindi sumagot ang BitMEX sa isang hiling para sa komento mula sa The Defiant hanggang sa oras na ito.
Isang Muling Ibinigay na Pagkakaintindi
Ang pag-file ay nagbuhay muli sa isang class action noong 2020 na nagkakaroon ng katulad na mga haka-haka tungkol sa liquidation engine at insurance fund ng BitMEX ayon sa Commodity Exchange Act. Ang kaso ay voluntary na dismissed nang walang prejudice noong Hunyo 2025, nang walang desisyon sa mga alagian; ang bagong komplainta ay isinasama ang lumang kaso bilang unang exhibit, kasama ang 2020 indictment at plea allocution ni Hayes.
Si Hayes, Delo, at Reed ay nag-amin ng kasalanan noong 2022 sa paglabag sa Bank Secrecy Act pagkatapos ay binayad ng mga entidad ng BitMEX ang $100 milyon na sibil na parusa sa CFTC at FinCEN. Pinatawad ni President Donald Trump ang lahat ng tatlo, kasama na ang Dwyer, noong Marso 2025. Si Hayes ay kasalukuyang CIO ng kanyang pamilyang opisina, Maelstrom.
Nagwakas ang 11-taong pagpapatakbo
Mga oras bago isampa ang kaso, inahay ng BitMEX na isasara ito noong Sept. 23 sa 04:00 UTC, susundan ang what owner-operator HDR Global Trading tawagin na "isang strategic review ng negosyo at ang mas malawak na crypto industry." Agad natigil ang mga bagong rehistro, magsisimula ang position limits noong Aug. 26, at ang mga natitirang position ay papa-force-close bago ang deadline. Sinabi ng exchange na maaaring mag-withdraw ang mga user pagkatapos ng pagkakasara at na "lahat ng assets ay hihigit sa liabilities" ayon sa kanilang proof-of-reserves page.
Ang exchange na nag-imbento ng 100x perpetual swap ay bumaba sa ilalim ng 0.01% na bahagi ng merkado, na may araw-araw na volumen na halos $400,000, ayon sa Kaiko data na cited ng Reuters. Bumaba ng halos 90% ang BMEX token sa balita ng pag-close. Tinanggal ng BitMEX ang kanyang CEO at CFO noong huling Hunyo sa gitna ng mga ulat na ito ay naghahanap ng buyer.
Ipinamarka ni Hayes ang wakas ng isang post sa X: "Satoshi for life."