Ang reklamo, na naglalaman ng dating CEO ng BitMEX na si Arthur Hayes at dating CTO na si Samuel Reed bilang mga akusado, ay nag-uudyok na ang exchange ay nagpapatakbo ng isang maliit na palakasan mula sa isang insider desk na pinamamahalaan ng Head of Business Development na si Gregory Dwyer upang makatrabaho laban sa mga user nito.
Mga Pangunahing Takaway
- Kinakaharap ng BitMEX at ang mga tagapagtatag nito ang isang pag-aresto sa NY na nag-uudyok na ang exchange ay nagmanipula ng mga transaksyon upang makuha ang collateral.
- Ang mga nagsasampa ng kaso ay nagsasabing ginamit ng BitMEX ang server freezes at mga lihim na insider account upang intentionally forcing liquidations.
- Hinihingi ng panukalang kaso ang katayuan bilang class-action at ang pagkuha ng higit sa 600 BTC na nawala dahil sa mga pilit na liquidation.
BitMEX ay inaakusahan ng pagtutok laban sa mga user nito sa bagong reklamo
Ang BitMEX, ang exchange ng cryptocurrency na kahit recent ay nag-anunsyo na wind down operations bago ang September 23, ay naatake ng isang kasong pang-legal sa Southern District ng New York dahil sa pagpapatakbo ng mga maliit na pagtutok.
Ang reklamo, na-file noong Huwebes ng BKX Services, isang korporasyon sa Nevada na gumagana mula sa New York, at ni David Namdar, ay nagsasabing ang exchange ay nag-manipula sa pagtinda ng crypto derivatives laban sa kanilang mga customer upang kunin ang kanilang collateral.
Si Arthur Hayes, co-founder at dating CEO; si Samuel Reed, co-founder at dating CTO; si Benjamin Delo, co-founder; at si Gregory Dwyer, dating Head of Business Development, ay listahan din bilang mga defendant.
Ang mga nagsasampa ng kaso ay nagmamaliw na ang BitMEX ay nagpapatakbo ng isang desk para sa insider trading, na pinamamahalaan ng malaki ni Gregory Dwyer sa buong 2018, na gumagamit ng tinatawag na “god access” sa pribadong data ng mga customer upang makapag-trade laban sa mga user ng exchange. Ayon sa mga alamat, ginamit ng BitMEX ang burner accounts upang maglagay ng strategic trades at magdulot ng mass liquidation.
Nagteklar ang kasong ito na sinadyang pinigil ng BitMEX ang mga server nito sa panahon ng mga malalaking pagbabago sa merkado at pinanatili ang insider access upang manipulahin at isagawa ang mga trade, habang ang mga customer na nakalock out ay hindi makapag-adjust ng kanilang collateral o baguhin ang kanilang position.
Ang mga akusasyon ay nagpapahiwatig din na, sa panahong iyon, ang liquidation engine ng BitMEX ay nagsasamantala ng 100% ng collateral ng mga customer kahit na ang mga pagkawala ay tumatagal lamang sa 50% ng mga pondo na isinampa, at pinapadala ang mga kita sa isang insurance fund na maaaring mapuno para sa kita ng exchange.
Hiniling ng BKX Services at Namdar ang pagkakaroon ng class certification sa komplainta at ang pagkuha ng 600+ BTC na nawala sa forced liquidations na isinagawa ng exchange, kasama ang compensatory damages para sa pagkilos ng BitMEX at ang pagkuha ng mga bayarin at gastos sa legal.
Sa Enero 2025, nalutas ng BitMEX ang kaso ng paglabag sa Bank Secrecy Act (BSA), at sumang-ayon na magbayad ng $100 milyon sa parusa pagkatapos ipaalala ng DOJ na ito’y sadyang nabigo na “lumikha, ipatupad, at panatilihin ang sapat na programa laban sa paglilinis ng pera.”