Ang BitMEX at ang mga tagapagtatag nito, si Arthur Hayes, Samuel Reed, at Ben Delo, ay nakakaharap sa isang bagong class action lawsuit isang araw pagkatapos ng paghinto ng crypto derivatives exchange. Ang lawsuit ay nag-aallega na ang exchange ay lihim na nagtrading laban sa sarili nilang mga user sa pamamagitan ng isang internal trading desk, na may mga hingi ng pananagutan na si BKX Services at David Namdar na nagsasabi ng kabuuang pagkawala ng 622.66 BTC (halos $40.7 milyon).
BitMEX, ang mga tagapagtatag ay nabanggit sa bagong klase aksyon
Ipinagkakaroon ang kaso noong Hulyo 23, 2026, sa U.S. District Court para sa Southern District ng New York ng BKX Services Inc. at David Namdar sa ngalan ng isang propong klase ng mga gumagamit ng BitMEX.
Ang reklamo ay naglalagay ng HDR Global Trading Limited, kasama ang mga co-founder ng BitMEX na si Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed, at ang dating eksekutibong si Gregory Dwyer bilang mga defendant. Ang mga plaintiff ay nagsasabing ang exchange ay lihim na inilalapat ang isang “Insider Trading Desk” na nagtratrade diretso laban sa mga customer habang publiko itong ipinakikita bilang isang neutral na merkado.
Ayon sa reklamo, sinasabing may privilehiyong akses si BitMEX sa mga order ng mga customer, kabilang ang mga tinatawag na “hidden orders,” na nagbigay sa mga loob na taga-trading ng hindi patas na pakinabang na hindi makikita ng karaniwang mga user.
Ayon sa kasong ito, naniniwala ang mga customer na sila ay nagtatrabaho lamang laban sa iba pang mga tagapag-ugnay sa merkado, ngunit ayon sa pagpapahayag, ang BitMEX mismo ang dumaan sa kabaligtarang panig ng mga transaksyon.
Ang reklamo ay nag-uulat na ang nakatago na trading desk ay nagkaroon ng kita mula sa liquidation ng mga customer
Isa sa mga pangunahing akusasyon ay na ginamit ng BitMEX ang internal desk upang kumita mula sa liquidation ng mga customer habang nagpapalaki ng trading fee.
Ayon sa filing, kumita ang exchange ng higit sa $1 bilyon sa mga transaction fee mula noong Nobyembre 2014 hanggang Oktubre 2024, habang ang kanilang pangunahing XBTUSD perpetual contract ay pinroseso ang higit sa $2 trilyon na trading volume sa panahong iyon.
Ang mga mangangalat ay nag-claim din na sila ay nagsagawa ng malalaking pagkawala ng bitcoin habang nagtatrabaho sa platform. Sinasabing ang kabuuang pagkawala ng BKX Services ay 305.80903296 BTC, habang ang pagkawala ni David Namdar ay 316.85578220 BTC sa pamamagitan ng maraming liquidation. Dagdag pa sa komplainta, sinasabing ang mga customer ay nagkawala ng libo-libong bitcoin bilang resulta ng sinasabing pag-uugali ng exchange.
Ang kasong ito ay bumabalik din sa market crash noong Marso 13, 2020, na naglalayong na ang halos $800 milyon na halaga ng leveraged positions ay naliquidate habang maraming user ay hindi makakapag-access sa exchange dahil sa mga system outage.
Ayon sa reklamo, patuloy na gumagana ang aleged na insider trading operation habang nagkakaroon ng pagkabigo. Ang pagpapasa ay nagpapaliwanag na pinahintulutan ng mga pangyayari na makakuha ang BitMEX ng mga “nakuha nang walang karapatan” na kita sa pamamagitan ng trading fee, customer liquidations, at ang paglalago nito sa Insurance Fund.
Ang mga nagsasampa ng kaso ay humihingi ng pagbabalik ng bitcoin
Hinihingi ng mga manglalaban sa korte na i-certify ang kaso bilang class action at utusan ang BitMEX na ibalik ang Bitcoin ng mga customer. Hinihingi rin nila ang kompensatoryo at punitive na pinsala, mga bayarin sa abogado, gastos sa korte, at interes.
Ayon sa reklamo, hindi magkakaroon ng pagtatrabaho ang mga user sa BitMEX kung alam nila ang sinasabing nakatagong trading desk.
Ang kaso ay dumating isang araw pagkatapos ng pagpaputol ng exchange ng BitMEX. Ito ay sumunod sa mga problema legal ng platform noong 2020, nang ipinahayag ng mga regulador ng Estados Unidos ang paglabag sa anti-money laundering at sa Bank Secrecy Act.
Ang bagong kaso ay nagpapalit ng pansin sa kung paano sinasabing pinamahalaan ng BitMEX ang mga trade ng mga customer sa loob.