Ang ahensya ng intelihensya sa pananalapi ng Australia ay nagpass ng nakaraang taon nang tahimik na naglinis ng basura. Ibinalita ni AUSTRAC noong Setyembre 7, 2026, na sinira, isinuspensyon, o tinanggihan ang pagpapalawak ng 45 rehistro para sa mga negosyante ng remittance at mga tagapagbigay ng virtual na ari-arian sa nakaraang 12 buwan, nagtatapos sa isang serye ng aksyon na nagmula sa karaniwang pag-aayos hanggang sa direkta na pagpapatupad laban sa mga negosyo na may kinalaman sa pananakot sa pamumuhunan.
Ano talaga ang nangyari
Kinumpirma ni AUSTRAC CEO Brendan Thomas na nawawalan ng legal na karapatan na mag-operate agad ang mga entidad na natanggalan ng kanilang rehistrasyon. Maaaring makaharap din sa personal na legal na konsekwensya ang ilang mga indibidwal na may kinalaman sa mga negosyong iyon.
Nagkakaiba-iba ang mga dahilan. Ilan sa mga negosyo ay nakatigil na, ilan ay naging insolvent, at iba ay nagdudulot ng mga panganib na inilarawan ni AUSTRAC bilang mataas na panganib ng paglilinis ng pera at pagsasagawa ng pagpapalit ng pondo para sa terorismo.
Ang pinakamalaking indibidwal na aksyon sa sweep ay ang pagkansela ng rehistrasyon ng BA Digital Ventures Pty Ltd noong Hunyo 4, 2026. Ang BA Digital Ventures ay nagtrabaho bilang GetCoins, at ang kanilang pag-alis ay sumunod sa mga reklamo ng mga customer na may kinalaman sa mga organisadong scam sa investimento. Pinahiwatig ng AUSTRAC ang pagkansela bilang isang hakbang na pagbabawal, hindi lamang isang teknikal na pagkakamali sa pagsunod.
Isang pangalawang nakikita aksyon ay nangyari noong Agosto 9, 2026, nang isinara ng AUSTRAC ang rehistrasyon ng Cryptolink Pty Ltd. Ang pag-suspend na ito ay isinara ang 96 na crypto ATM sa buong Australia.
Ipinagsimulan din ng AUSTRAC ang paralel na imbestigasyon sa Western Union, bagaman hindi inilabas ng ahensya ang mga partikular na natuklasan mula sa imbestigasyong iyon.