- Binabaleg ni Arthur Hayes ang isang inihahanggang klase na aksyon dahil sa mga alalahanin na si BitMEX ay nagtrabaho laban sa mga customer gamit ang lihim na data ng account at pinagmaliwanag ang mga liquidation.
- Ang mga nagsasampa ng kaso ay nagsasabing ang loob na trading desk ay nag-eksploit ng pribadong data ng merkado habang ang mga pagkakasira ng exchange ay nag-trigger ng malawakang liquidation, na nagdulot ng pinsala sa mga trader na may leverage.
- Nagwakas ang nakaraang kaso nang walang prejudice habang nagpahayag ng pagkakasala ang BitMEX bago mag-anunsyo ng pagsasara ng permanente pagkatapos ng pagsusuri ng board sa Setyembre.
Binubuo ni Arthur Hayes ang isang inirereklamo na class action pagkatapos ay akusahan ng dalawang dating customer ng BitMEX siya at iba pang mga eksekutibo ng kumpanya ng pagpapatakbo ng isang lihim na trading operation na nagkakaroon ng kita mula sa mga pagkawala ng mga user. Ang kaso ay naglalagay sa co-founder ng BitMEX sa sentro ng mga alegasyon na ang exchange ay nakakapag-access sa mga lihim na impormasyon ng customer habang pinipigil ang mga liquidation para sa kanilang sariling kapakinabangan habang handa ang BitMEX na tapusin ang operasyon sa Setyembre.
Ipinagkamal ang reklamo sa U.S. District Court para sa Southern District ng New York. Bukod kay Hayes, binanggit ng panukala ang mga co-founder ng BitMEX na si Samuel Reed at Benjamin Delo. Lumalabas din bilang defendant ang dating pangulo ng business development na si Gregory Dwyer kasama ang HDR Global Trading Limited at apat na kaugnay na entidad.
Ayon sa reklamo, nagpapatakbo ang BitMEX ng isang hindi inihayag na “Insider Trading Desk” na nakakakuha ng pribadong impormasyon ng customer account. Ayon sa mga nagsasampa ng kaso, ginamit ng desk ang mga konsideradong data sa pagtinda upang maglagay ng position laban sa mga customer nang walang kanilang kaalaman.
Dagdag pa, sinasabing nilikha ng exchange nang may konsiderasyon ang kanyang sistema ng liquidation upang isara ang mga position nang maaga kaysa sa kinakailangan. Bilang resulta, sinasabing tumama sa Insurance Fund ng BitMEX ang natirang collateral ng mga customer pagkatapos ng mga pilit na liquidation.
Basahin Rin: Dumating ang Trading Volume ng Dogecoin ng 123% Habang Nananatili ang mga Bearer sa Kontrol ng Trend ng Presyo
Ang pag-aresto ay nag-uudyok na ang lihim na trading desk ay nagamit ang impormasyon ng mga customer
Ayon sa reklamo, si Gregory Dwyer ang namamahala sa Insider Trading Desk mula sa BitMEX’s opisina sa Manhattan sa buong taon ng 2018. Ayon sa pagpapasa, ang panloob na software ay nakakita ng mga galaw sa merkado na kaya mag-trigger ng pinakamataas na bilang ng customer liquidation.
Dagdag pa, sinasabi ng mga nagsasampa ng kaso na siniguro ng BitMEX na ang mga hidden order at liquidation price ay nananatiling konsiderado, ngunit ayon sa mga alegasyon, ang internal trading desk ay may walang hanggang akses sa impormasyong iyon habang ang mga customer ay hindi. Ang kaso ay nagmamaliw din na ang exchange ay nagdudulot ng presyo sa mga third-party reference exchange, na alegedly ay nag-trigger ng liquidation sa buong derivative platform ng BitMEX.
Isang iba pang malaking akusasyon ay tumutok sa Marso 13, 2020, nang mawala ang pag-access ng mga customer sa exchange sa halos 25 minuto habang naliquidate ang halos $800 milyon sa leveraged positions. Unang inihayag ng BitMEX na ang pagkabigo ay dahil sa isang cloud hardware issue, ngunit bumagsak ito sa pagtutol sa distributed denial-of-service attacks, bagaman tinanggihan ng mga nagsasampa ng kaso ang mga paliwanag na ito at sinasabing pinag-iwasan ng platform ang mga customer na pamahalaan ang mga open positions.
Ang mga nagsasampa ng kaso ay humihingi ng pagbabalik ng bitcoin sa pamamagitan ng ipinaproposang class action
Akin sa BKX Services, sinasabing nawala ang halos 305.8 BTC sa pamamagitan ng 13 liquidation sa pagitan ng Hulyo at Agosto 2018, habang sinasabing si David Namdar ay nagkakaroon ng kabuuang pagkawala na halos 316.9 BTC sa pamamagitan ng 14 na natukoy na liquidation at kahit na 69 karagdagang transaksyon sa pagitan ng Agosto 2019 at Mayo 2020.
Dagdag pa, ang kasong ito ay naglalaman ng mga hiling tungkol sa panloloko at replevin, kung saan ang mga naghahain ay humihingi ng pagbabalik ng bitcoin na kanilang sinasabing maliwanag na kinuha ng BitMEX, sa halip na kaukulang pondo lamang. Sila rin ay nagtatantiya na ang inirerekomendang klase ay naglalaman ng mga tens of thousands na customer sa Estados Unidos kung saan ang kabuuang hiling ay hihigit sa $5 milyon.
Ang pagpapasa ay tumutukoy din sa isang katulad na kaso na isinampa noong 2020 na nagwakas sa voluntary dismissal nang walang prejudice noong Hunyo 2025. Ang mga nagsasampa ay nagpapaliwanag ngayon na ang nakaraang litigasyon ay nagpapahinga sa statute of limitations, na nagpapahintulot sa pinakabagong mga hiling na magpatuloy.
Ang pag-close ng BitMEX ay sumunod sa bagong hamon sa korte
BitMEX ay nag-amin ng kasalanan noong 2024 dahil sa paglabag sa Bank Secrecy Act, natanggap ang karagdagang parusa na $100 milyon noong Enero 2025, at ang mga co-founders nito, kabilang na ang Arthur Hayes, ay pinatawad ng kasalukuyang Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump, noong Marso 2025.
Kinakaharap ni Arthur Hayes ang bagong pagtutol sa korte habang ang mga dating customer ng BitMEX ay naglalayong makamit ang katayuan bilang class action dahil sa mga alalahanin tungkol sa insider trading, market manipulation, at maling liquidation. Samantala, kinumpirma ng BitMEX na magtatapos ito nang permanenteng operasyon noong Sept. 23 matapos ang isang strategic review ng board ng HDR, na nagdudulot ng karagdagang atensyon sa kasong ito sa huling mga linggo ng exchange.
Basahin din: Alert: Maaaring bumagsak ang XRP sa $0.87 pagkatapos ng pagkabigla sa Senado
Lumabas muna ang post Arthur Hayes ay Binabalewala sa Class Action Dahil sa Mga Dating Gumagamit ng BitMEX na Nag-uudyok ng Iskemang Insider Trading sa 36Crypto.