Ang pagsubay sa nasakop na crypto ay dating nangangailangan ng malalim na teknikal na kaalaman o malaking budget upang mag-hire ng isang taong may ganoon. Ang AMLBot ay naniniwala na hindi kailangan ang anumang isa sa dalawa.
Ang kumpanya sa pagkakasunod sa crypto, na nagpapatakbo noong 2019, ay naglunsad ng AI Tracer sa beta noong Marso 27. Ito ay isang self-service platform na nagpapahintulot sa sinumang tao, mula sa mga indibidwal na biktima ng pagkakawala hanggang sa mga pulis na may limitadong yaman, na masubaybayan ang mga pinakawalang digital asset sa pamamagitan ng pagpapasok ng transaction hash, ang kaugnay na blockchain, at uri ng asset. Ang AI ang hahandle ang natitira, na nagmamapa ng mga paggalaw ng pondo sa pagitan ng mga wallet at exchange, at pagkatapos ay naglalabas ng isang visual na graph at isang downloadable na ulat na angkop para sa pag-file sa pulis o pagsumbong sa pagkakasunod.
Bakit mas mahalaga ang bilis kaysa sa iniisip mo
Narito ang tungkol sa pagkakawala ng crypto: umuusbong ang oras mula sa sandaling lumabas ang pera mula sa iyong wallet, at may malaking unahan ang tagapag-atake. Ayon sa AMLBot, ang karaniwang tagapag-atake ay nakakakuha ng halos 20 oras bago magsimula ang anumang makabuluhang imbestigasyon. Ang pinakamabilis na mga operasyon ng paglilinis ng pera ay maaaring ilipat ang mga pinagtatagumpayang pera sa loob ng higit sa 3 minuto.
Ginagawa ng AI Tracer na i-compact ang window ng pagtugon. Ipapasa ng biktima ang kanilang detalye ng transaksyon, at nagpapagawa ang platform ng kanilang analisis ng paggalaw ng pera nang walang kailangang maintindihan ang arkitektura ng blockchain o paraan ng forensic.
Suportahan ng tool ang mga pangunahing blockchain sa pag-launch, kabilang ang Tron, Ethereum, BNB Smart Chain, at Bitcoin. Sabi ng AMLBot, maaari rin itong handle ang mga nakikita na cross-chain movement sa higit sa 14 iba’t ibang network, na mahalaga dahil ang mga kumplikadong magnanakaw ay kadalasang hindi pinapanatili ang mga ninakaw na pera sa isang blockchain lamang.
Ano ang ginagawa ng tool, at ano ang hindi ito ginagawa
Mahalagang pagkakaiba: Hindi nagbabalik ng mga pinagtataguan na pondo ang AI Tracer. Ito ay tinatayo ang mga ito. Ang platform ay naglalikha ng ebidensya, hindi ng mga resulta.
Ang ebidensyang iyon, bagaman, espesyal na format upang maging actionable. Ang mga visual na graph at audit-ready na ulat ay disenyo para sa pagsumite sa mga ahensya ng batas at exchange ng cryptocurrency, na maaaring mag-freeze ng account o simulan ang mga proseso ng pagbabalik. Kung kailangan ng mga user na i-escalate ang kanilang kaso sa labas ng mga kakayahan ng self-service tool, binibigyan ng AMLBot ang kanilang umiiral na buong serbisyo sa pagbabalik, na, ayon sa kumpanya, may success rate na 60% hanggang 75% depende sa bilis ng aksyon ng mga biktima.
Ayon sa AMLBot, nagdagdag na sila ng higit sa 5,000 buong imbestigasyon hanggang sa kasalukuyan. Ang AI Tracer ay nagpaprodukto sa unang yugto ng proseso na iyon, na nagpapalit sa dating isang pagtutulungan sa isang software product.
Lumalalim ang kompetisyon
Ang AMLBot ay pumapasok sa isang merkado na pinamumunuan ng mga malalaking kumpanya. Ang Chainalysis at Elliptic ay matagal nang ang mga pangunahing pangalan sa blockchain analytics, na naglilingkod sa mga gobyerno, exchange, at mga institusyonal na kliyente gamit ang mga komprehensibong platform para sa imbestigasyon. Ngunit ang mga kasangkapan na ito ay gawa para sa mga propesyonal, hindi para sa isang tao na bago lang na-phish ang kanyang buong ipon.
Ang self-service angle ay kung saan sinusubukan ng AMLBot na makabuo ng pagkakaiba. Sa pagbaba ng hadlang sa ekspertisa, tinutukoy ng AI Tracer ang isang sektor ng merkado na karamihan sa mga nakaestablish na player ay hindi pinansin: mga indibidwal at maliit na organisasyon na hindi makapag-justify ng mga kontrata sa enterprise software ngunit lubos na kailangan ng mga kakayahan sa forensic.