Ayon sa ME News, noong Setyembre 9 (UTC+8), ang 22-taong-gulang na Singaporean na lalaki na si Malone Lam (alay na "Greavys") ay nagsikap ng pananagutan noong Setyembre 8 sa federal court sa Washington, D.C. sa isang pagkakasala ng pagsasama-samang pang-aabuso sa pagsasamantala, na may halagang $245 milyon. Ayon sa mga tagapag-utos, pinamumunuan niya ang isang transnational na network ng "social engineering" na gumagamit ng mga paraan tulad ng pagmumukha bilang customer service, pagbuwis ng database, at pagkakawala ng hardware wallet upang makuha ang mga crypto asset ng mga biktima. Sinabi ng U.S. Department of Justice na ang krimen na ito ay nagmula sa hindi bababa sa Oktubre 2023, at gumagamit ng social engineering at random break-ins upang makakuha ng impormasyon ng mga biktima, na pagkatapos ay ginamit upang i-transfer ang kanilang cryptocurrency. Ang mga nakuha na pondo ay ginamit para sa pagbili ng mga luxury car, mahalagang orasan, pag-rent ng private jet, at paggastos sa nightclubs, kung saan ang pinakamataas na gastos sa isang gabi ay umabot sa $500,000. Ang kanyang kasama sa krimen, si Evan Tangeman, ay nakatanggap na ng 70 buwang pagkakakulong noong Abril ng taong ito dahil sa paglilinis ng pera. Ang Lam ay maaaring makaharap sa maximum na 20 taon ng pagkakakulong, at ang pagkakataon para sa pagpapasiya sa parusa ay iset up noong Disyembre 8. (Pinagmulan: BlockBeats)
22-taong-gulang na Singaporean ay nag-amin ng kasalanan sa $245M na scam sa cryptocurrency
KuCoinFlashI-share
Summary
Isang 22-taong-gulang na Singaporean, si Malone Lam, ay nag-amin ng kasalanan sa isang kaso ng pandaraya sa balita ng crypto na may halagang $245 milyon na may kinalaman sa MetaEra. Kilala bilang 'Greavys,' kasali si Lam sa isang transnational na grupo na gumamit ng fakong customer service, pagbubuslas sa database, at pagkukunwari ng hardware wallet upang makuha ang mga crypto asset. Sinabi ng DOJ na ang skema ay gumagana simula noong Oktubre 2023, na ginastusan ang mga nakuha na pera sa mga luxury item at nightlife. Tinanggap ng co-defendant na si Evan Tangeman ang 70-buwan na parusa noong Abril para sa paglilinis ng pera. Maaaring harapin ni Lam ang hanggang 20 taon, na iset ang pagpaparusa noong Disyembre 8.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.